安道麦A:内部控制审计报告

安道麦股份有限公司安道麦股份有限公司
内部控制审计报告
2023年12月31日止年度
Deloitte.Deloitte.德勤德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海市延安东路222号
外滩中心30楼
邮政编码:200002
内部控制审计报告
德师报(审)字(24)第S00200号
(第1页,共2页)
安道麦股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安
道麦股份有限公司(以下简称“安道麦”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性.
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指
引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安道麦董事会的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.
WorldClass
智启非凡
-1-
内部控制审计报告(续)内部控制审计报告(续)
德师报(审)字(24)第S00200号
(第2页,共2页)
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,安道麦于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.
德勤华永会计师事务所普i中国注册会计师
中国上海
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中国注册会计师
2024年3月25日
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营业执照L□扫描市场主体身
统一社会信用代码
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份码了解更多登
记、备案、许可
9131000005587870XB、监管信息,体
验更多应用服务.
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证照编号:00000002202301190006(副本)-
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名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合出资额人民币9030.0000万
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类型外商投资特殊普迪合伙企业成立日期2012年10月19日
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执行事务合伙人付建超要经营场所上海市黄浦区延安东路222号30楼
经营范围
审查企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本、出具验资报
告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报
告:基本建设年度财务决算审计:代理记账:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务.
[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
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登记机关
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年19日
202301
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国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信用公示系统报送公示年度报告.
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证书序号:0004082
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说明
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1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发.
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名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让.
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首席合伙人:会计师事务所终止或执业许可注销的:应当向财
付建超7
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
经营场所:上海市延安东路222号30楼
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发证机关
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组织形式:特殊的普通合伙企业
执业证书编号:
31000012
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批准执业文号:
财会函(2012)40号
中华大民共和国财政部制
批准执业日期:
0一二年九月十四日
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本证书为持证人执行注册会计师法
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本证书加盖省级以上注册会计师协-
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会钢印后为有效证件.
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ThiscertificateservesasaCredentialforthe
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orabove.ofthePeoplesRepublicofChina
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日注期金计费
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姓名
Fullname季宇亭
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性别
Sex男
出生日期
Dateofbirth-1985-08-21
w作单位安永华期会计师事务所(特
Workingunit-
殊普通合伙)南京分所
身份证号码
IdentitycardNo.-3个0108↑9含5021个032
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年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
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本证书经检验合格,继续有效一年.
Thiscertificateisvalidforanotheryearafter
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证书编号:
No.ofCertificate1100024334681
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批准注册协会:□
AuthorizedInstitutcofCPAs上海市注册会计师协会季宇停(110002433468)宇亭(110002433468)
发证日期:年日您已通过2018年年检您已通过2020年年检
DateofIssuance20100m30江苏省注册会计师协会上海市注册会计师协会2020年08月31日
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m行L
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年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
rHTL
本证书经检验合格,继续有效一年.□
Thiscertificateisvalid.foranotheryearafter季宇亭(110002433468)季宇享110002433468
thisrenewal.您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日
TL
季宇亭(110002433468)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会年fy/m月fd日
2019年05月31日
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注册会计师工作单位变更事项登记RegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA注册会计师工作单位变更事项登记RegistrationoftheChange.ofWorkingUnitbyaCPA
同意调出
同意调出Agrcctheholdcrtobcfransferedfrom
Agrcetheclholdlertobetransferedlfro:
务所
所CPAS
PAS
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付、会
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同意调入
同意调入
Agrccthcholdcrtobetransfercd10o
募务所
所
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行盖章
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本证书为持证人执行注册会计师法7.鑫
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本证书加盖省级以上注册会计师协L
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÷会额额为有数证件
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Thiscertificateservesasacredentialforthe-
、certificateholdertoconductthestatutory
中华人民共和国财政部制
businessofCPAs.
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Thiscertticate1svalrdsubjccttobeingsealed(
withanembossedstampbytheInstituteofIssuedbytheMinistryofFinance
CertifiedPublicAccountantsatprovinciallevelofthePeoplesRcDublicofChina
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:、赵远
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女
性别
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出生日期4993-06-15
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工作单位Datcofbirth殊普通合伙)德勤华永会计师募务所(特
Workingunit
身份证号码310105199306152826
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个IdentitycardNo.
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