金宏气体:关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：688106证券简称：金宏气体公告编号：2024-032
转债代码：118038转债简称：金宏转债
金宏气体股份有限公司
关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将审议内容公告如下：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，结合公司的实际情况，公司董事会对第五届董事会审计委员会成员构成进行了调整。公司董事长、总经理金向华先生不再担任第五届董事会审计委员会委员。
为保障审计委员会的正常运行，公司董事会选举公司独立董事丁维平先生担
任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
调整前后审计委员会成员情况如下：
调整前：陈忠（主任委员）、董一平、金向华
调整后：陈忠（主任委员）、董一平、丁维平特此公告。
金宏气体股份有限公司董事会
2024年3月26日