万向钱潮:第十届监事会2024年第一次临时会议决议公告

股票简称：万向钱潮股票代码：000559编号：2024-003
万向钱潮股份公司
第十届监事会2024年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份公司第十届监事会2024年第一次临时会议通知于
2024年3月21日以书面形式发出，2024年3月26日以现场+通讯表决的方式召开。应参加会议的监事5人，实参会监事5人。会议由监事会主席鲁伟鼎先生主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于及其摘要的议案》；
监事会认为：《万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2024年股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要的
内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
1本议案需提交股东大会审议。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于的议案》；
监事会认为：公司董事会制定的《万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》有利于确保公司激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。监事会同意董事会制定的《万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案需提交股东大会审议。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核实的议案》。
经审核，监事会认为：列入本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网2（www.cninfo.com.cn）上的《2024年股票期权激励计划激励对象名单》。
四、备查文件
公司第十届监事会2024年第一次临时会议决议特此公告。
万向钱潮股份公司监事会
二○二四年三月二十八日
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