中远海特:中远海运特种运输股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

证券简称：中远海特证券代码：600428公告编号：2024-002
中远海运特种运输股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
监事会第八次会议通知于2024年3月13日发出通知，会议于2024年3月27日在广州远洋大厦公司会议室以现场方式召开，
应到监事5人，实到5人。本次会议的召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由监事会主席刘上海先生主持，公司部分高管列席。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司2023年度监事会工作报告的议案本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（二）审议通过关于公司2023年年度报告及摘要的议案
监事会全体成员对公司2023年年度报告发表如下意见：
1.公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
12.公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年经营管理和财务状况等事项的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3.截至监事会提出本意见时止，未发现参与2023年年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（三）审议通过关于公司2023年度利润分配预案的议案
监事会同意对公司2023年度未分配利润进行分配，以2023年12月31日总股本2146650771股为基数，每10股派发现金人民币2.48元（税前），共计派发人民币532369391.21元。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（四）审议通过关于公司2023年度内部控制评价报告的议案
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（五）审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告的议案
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（六）审议通过关于公司2024年度对外担保额度的议案本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
2特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司监事会
二○二四年三月二十八日
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