峨眉山A:第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议

峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会
2024年第一次独立董事专门会议决议
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2024年第一次独立董事专门会议于2024年3月27日在公司会议
室以现场结合视频的方式召开。经全体独立董事同意推举钟朝宏先生主持本次会议。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，经与会独立董事审议形成决议如下：
（一）审议通过《关于确认2023年度日常关联交易暨预计
2024年度日常关联交易的议案》经核查，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业务活动范围，交易价格的确定综合考虑了各相关因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国证监会和深交所的有关规定。因此，同意将此议案提交董事会及股东大会审议。
1表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
峨眉山旅游股份有限公司
独立董事：钟朝宏、毛杰、陈金龙
2024年3月27日
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