田中精机:关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明的公告

证券代码：300461证券简称：田中精机公告编号：2024-008
浙江田中精机股份有限公司
关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开的第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将该分配方案的专项说明公告如下：
一、2023年度利润分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润为9875789.48元，母公司净利润为35479329.03元，减本期提取的法定盈余公积0元，加上合并报表年初未分配利润-185675764.82元，母公司年初未分配利润-182716475.78元，截至2023年12月31日止，合并报表年末未分配利润为-175799975.34元，母公司报表年末未分配利润为-147237146.75元。
公司董事会拟定2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，该利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的原因根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定：上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日止，合并报表年末未分配利润为-175799975.34元，母公司报表年末未分配利润为-147237146.75元。
结合2023年末母公司可供分配利润为负值的实际情况，综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续日常经营和产业发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。公司董事会拟定2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
三、独立董事专门会议意见
我们认为：公司2023年度利润分配预案的方案符合公司实际情况，符合监管部门相关要求和《公司章程》规定，决策程序合法、合规。因此，我们同意公司本次利润分配的预案，并提请公司2023年年度股东大会审议。
四、董事会意见
董事会认为：结合2023年末母公司可供分配利润为负值的实际情况，综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续日常经营和产业发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。董事会同意公司2023年度利润分配预案拟定为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
五、监事会意见
监事会认为：董事会制定的2023年利润分配预案符合公司实际情况，监事会对此无异议，同意2023年度利润分配预案。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、第四届监事会第二十一次会议决议；
3、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会
2024年3月29日