宗申动力:关于续聘2024年度审计机构的公告

证券代码：001696证券简称：宗申动力公告编号：2024-21
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2024年3月29日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》和《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健”）为公司2024年度审计机构。现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的
会计师事务所，依法独立承办会计审计业务，具有证券期货相关业务从业资质，以及为多家上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，诚信记录良好，符合审计独立性要求，能够满足公司财务审计工作需要。
在2023年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2023年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
（一）机构信息
1．基本信息
事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人王国海上年末合伙人数量238人上年末执业人注册会计师2272人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人
1/5业务收入总额34.83亿元2023年（经审审计业务收入30.99亿元
计）业务收入
证券业务收入18.40亿元客户家数675家
审计收费总额6.63亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
2023年上市公水生产和供应业，水利、环境和公共设施司（含 A、B股） 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和涉及主要行业
审计情况技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数513
2．投资者保护能力
截至2023年12月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3．诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年
12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1．基本信息
项目组成姓名何时成为何时开始何时开何时开始为近三年签署或复核上市
2/5员注册会计从事上市始在本本公司提供公司审计报告情况
师公司审计所执业审计服务近三年签署宗申动
力、金新农、西南证券等上市公司年度项目合伙审计报告；
陈丘刚2003200120122023近三年复核天润工
人业、百大集团、镇洋
发展、思创医惠等上市公司年度审计报告。
陈丘刚2003200120122023同上签字注册近三年签署宗申动
唐薛钦2014201220142023力、西南证券等上市会计师公司年度审计报告；
王俊垚2015201020152024/近三年签署百达精
工、和达科技、桐昆
股份、绿田机械、双
项目质量箭股份、海翔药业、奥翔药业等上市公控制复核严燕鸿2008200520082023司年度审计报告。
人近三年复核宗申动
力、应流股份、沃顿科技等上市公司年度审计报告。
2．诚信记录
前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因
执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
3/5天健的审计服务收费是按照所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会履职情况
公司第十一届董事会审计委员会2024年第一次会议于2024年3月19日召开，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》和《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、
人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分
了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求。同意向董事会提议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计
机构、内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事就公司续聘2024年度审计机构事项进行了事前审阅并认可，同意将该事项提交董事会进行审议，并发表独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业会计中介服务机构，依法独立承办注册会计师业务，具备相应的执业资质和专业胜任能力，具备足够的独立性和投资者保护能力，诚信情况良好，聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙），能够较好满足公司未来业务发展以及财务审计工作的要求，相关事项审议程序符合相关法律法规的有关规定，有利于保护公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益。因此，我们同意《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》和《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
4/52024年内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司第十一届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》和《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2024年度审计机构。本次聘请2024年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．公司第十一届董事会第十四次会议决议；
2．公司审计委员会2024年第一次会议决议；
3．公司第十一届董事会第十四次会议独立董事审核意见；
4．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
2024年3月30日