东风科技:东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（一）

证券代码：600081证券简称：东风科技公告编号：2024-004
东风电子科技股份有限公司
日常关联交易公告（一）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次日常关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
*东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东风科技”）本次
日常关联交易对关联方形成较大的依赖，关联交易实施后，有利于本公司扩大市场份额，获得更多的收益，该行为是持续存在并且必要和合理的。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2024年3月27日召开的第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议
审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意提交董事会审议。
公司于2024年3月28日召开的第八届董事会第六次会议已对《关于预计公司
2024年度日常关联交易的议案》进行了审议，相关关联董事回避该议案中涉及关
联事项的表决，表决通过的《关于预计2024年度日常关联交易的议案》将提交公司2023年年度股东大会审议批准；在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该议案中涉及关联事项的表决。
（二）公司2023年度关联交易预计及执行情况
2023年全年预计及实际执行日常关联交易的基本情况为：
2023年计2023年实际
关联交易类别关联人划额执行额（亿元）（亿元）购买材料（主要包括铝锭、锌锭、黄铜棒、冷轧板、东风公司及下2521.54
1/6整车等材料）属公司产品销售（主要包括组合仪表、传感器、软轴、供油东风公司及下
6555.61系、制动系、压铸件、内饰件等产品）属公司
2023年年度执行情况明细为：
采购商品/接受劳务单位：元关联方关联交易内容2023年发生额2022年发生额
联营企业采购商品1254723961.23972120449.29
受东风集团控制采购商品616156231.81343789560.04
受合资外方控制采购商品142479642.89206405169.37
其他关联方采购商品53983647.0347299132.27
合营企业采购商品51953697.4534260670.91
与本公司同受母公司控制采购商品13432178.6519575534.61
实际控制人合营方采购商品6466896.1716611008.50
受东风集团重大影响采购商品6054012.27500673.28
受东风汽车控制采购商品3495090.30689463.33
受东风集团共同控制采购商品3201800.507680063.76
母公司采购商品912218.942313639.32与本公司同受实际控制人
采购商品709431.242469696.76控制
东风集团控股股东采购商品619758.88210980.62
实际控制人采购商品7926.58997806.60
受实际控制人重大影响采购商品6687.940.00
受母公司重大影响采购商品0.00386516.35
合计—2154203181.881655310365.01
销售商品/提供劳务单位：元关联方关联交易内容2023年发生额2022年发生额
受东风集团控制销售商品3189321357.952670660960.73
实际控制人销售商品663009974.07866454866.89
实际控制人合营方销售商品592458537.31635639064.79
受合资外方控制销售商品588802733.97368586922.94
受东风集团共同控制销售商品296478652.54376271666.15
受东风汽车控制销售商品114672667.5769796310.04
2/6关联方关联交易内容2023年发生额2022年发生额
联营企业销售商品56880041.3582130367.13
母公司销售商品31632950.5146161037.53
受东风汽车重大影响销售商品8376935.7244606497.72
受东风集团重大影响销售商品6562988.68264862.83
合营企业销售商品6039896.405842788.98
与本公司同受母公司控制销售商品5008587.245467584.25与本公司同受实际控制人
销售商品1804261.65242672.10控制
其他关联方销售商品16006.34127608998.03
合计—5561065591.305299734600.11
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
由于历史沿承的关系，东风汽车集团有限公司（简称“东风公司”）、东风汽车有限公司（简称“东风有限”）仍旧是东风科技目前最大的市场，故与东风公司、东风有限及东风汽车零部件（集团）有限公司（简称“东风零部件集团”）
之间发生的关联交易不可避免、占公司主营业务及利润比重较大。2024年，东风科技与东风公司、东风有限及东风零部件集团 OEM配套购买商品、接受劳务等
关联交易额预计为 25 RMB 亿元；与 OEM 配套销售商品、提供劳务等关联交易预
计为 60 RMB亿元。
二、关联方介绍
（一）基本情况
1、东风汽车集团有限公司
注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道1号
法人代表：杨青
注册资本：1560000万元经营范围：开发、设计、制造、销售汽车及汽车零部件（包括新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术）、电子电器、金属机械、铸金锻件、粉末冶金、
设备、工具和模具；进出口业务；组织管理本公司直属企业的生产经营活动；对
电力、燃气、汽车运输、工程建筑实施投资管理；与上述项目有关的物流、技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务；二手车业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
3/62、东风汽车有限公司
注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道10号
法定代表人：杨青
注册资本：1670000万元
经营范围：全系列乘用车和商用车、发动机、汽车零部件、机械、铸锻件、
粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售；新能源汽车
及其零部件的开发、设计、制造和销售；作为日产品牌进口汽车在中国大陆地区
的总经销商、进口并在国内批发日产品牌进口汽车及其相关零部件、备件及装饰件，并提供相应的售后服务；对工程建筑项目实施组织管理；与本公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务；进出口业务；其
他服务贸易（含保险代理、旧车置换、金融服务）等。
东风有限是由东风汽车集团股份有限公司与日产（中国）投资有限公司合资
设立的中外合资经营企业。双方各持有该公司50%的股权。
3、公司名称：东风汽车零部件（集团）有限公司
注册地址：湖北省十堰市车城西路9号
法定代表人：蔡士龙
注册资本：393111万元
经营范围：一般项目：汽车零部件、铸锻件、粉末冶金产品、刃具、量具、
模具、机电设备、机器人及工业软件的研发、采购、制造、销售；货物进出口、
技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）；与本企业经营项目有关的技术转让、技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）与公司的关联关系
东风零部件集团为公司控股股东，东风有限为公司实际控制人，东风有限是东风公司的下属公司，因此东风公司、东风有限、东风零部件集团和东风科技构成关联关系。
附：关联关系方框图
4/6（三）履约能力分析
目前东风公司、东风有限、东风零部件集团生产经营情况一切正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，按市场价格为基准确定，在无法确定市场价格时，采用成本加成的方法定价，加成比例由双方协商确定。关联交易中体现公平性的原则，遵循市场经济的原则和规则，要求在同等条件下具备市场竞争力。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）为应对汽车零部件企业竞争日益加剧的挑战，力争把东风科技做大做强，特实施本次关联交易。
（二）公司 OEM 配套所形成的关联交易是公司日常经营活动中每年都持续发生的，公司对该关联交易一贯遵循了诚实信用以及平等、自愿、等价、有偿的原则，是公平合理的，不存在损害全体股东利益的情况，符合公司的整体利益和长远利益。
5/6（三）上述关联交易实施后，有利于本公司扩大市场份额，获得更多的收益，
该行为是持续存在并且必要和合理的。
（四）公司在巩固提高东风市场份额的同时，不断开拓其他市场，力争成为
各主机厂的优秀供应商，因此公司主要业务不会因此类交易而丧失独立性。
本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2024年3月30日
报备文件
（一）《东风电子科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》；
（二）《东风电子科技股份有限公司第八届监事会2024年第一次会议决议》；
（三）《东风电子科技股份有限公司第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议》。