浦东建设:浦东建设董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

上海浦东建设股份有限公司董事会上海浦东建设股份有限公司董事会
关于独立董事独立性情况的专项意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号-一一规范运作》等要求,上海浦东建设股份有限公司(以下简称公
司)董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》就公司在任独立董事马
德荣、宋航、王蕾的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查独立董事马德荣、宋航、王蕾及前述独立董事的直系亲属和主要社
会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存
在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公
司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规
定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司
主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响.公司
独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号规范运作》中对独立董事独立性的相关要求.
上海浦东建设股份有限公司
董事会
2024年3再28
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