翱捷科技:关于召开公司2023年年度股东大会的通知

证券代码：688220证券简称：翱捷科技公告编号：2024-016
翱捷科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2024年4月19日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年4月19日10点00分
召开地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢8层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年4月19日至2024年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权不适用。
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于《2023年度独立董事述职报告》的议案√
2关于《2023年度董事会工作报告》的议案√
3关于《2023年度监事会工作报告》的议案√
4关于《2023年度财务决算报告》的议案√
5关于2023年年度利润分配预案的议案√
6关于《2023年年度报告》及摘要的议案√
7关于续聘公司2024年度审计机构的议案√
8关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金√
的议案
9关于修改《公司章程》的议案√
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日A 股 688220 翱捷科技 2024/4/15
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
1、登记时间：2024年04月17日（上午10:00-12:00，下午14:00-16:00）
2、登记地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢8层会议室
3、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印
件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖法人印章的营业执照复
印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加
盖法人印章的营业执照复印件、授权委托书（加盖公章）和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
（5）异地股东可采用信函的方式登记，在来信上须写明股东姓名、股东账
户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样于2024年04月17日下午16时前送至公司。
（6）特别提示：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：韩旻
联系电话：021-60336588*1188
邮箱：ir@asrmicro.com
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢8层（名义楼层9层）
（二）本次会议预计会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。
（三）临时提案请于会议召开前10天提交董事会。
特此公告。
翱捷科技股份有限公司董事会
2024年3月30日
附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书
翱捷科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月19日召
开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
2关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4关于《2023年度财务决算报告》的议案
5关于2023年年度利润分配预案的议案
6关于《2023年年度报告》及摘要的议案
7关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案
9关于修改《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。