国药现代:第八届监事会第七次会议决议公告

证券代码：600420证券简称：国药现代公告编号：2024-016
上海现代制药股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第七次会议，于
2024年3月28日在上海市浦东新区建陆路378号以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2024年3月18日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事2名，监事左永华先生因工作原因未能出席本次会议，委托监事邢永刚先生代为行使表决权。会议由监事会主席邢永刚先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项：
1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》，并提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《2023年度监事会工作报告》将在《2023年年度股东大会会议资料》中披露。
2、审议通过了《2023年度报告及年报摘要》，并提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会就公司2023年度报告确认如下：公司2023年度报告的编制和审议程
序符合法律、法规及公司内部相关管理制度的规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2023 年度报告全文及摘要详见 www.sse.com.cn。证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-016
3、审议通过了《2023 年度环境、社会责任与公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《2023 年度环境、社会责任与公司治理（ESG）报告》全文详见
www.sse.com.cn。
4、审议通过了《2023年度财务决算报告》，并提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《2023年度财务决算报告》将在《2023年年度股东大会会议资料》中披露。
5、审议通过了《2024年度财务预算报告》，并提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《2024年度财务预算报告》将在《2023年年度股东大会会议资料》中披露。
6、审议通过了《2023年度利润分配预案》，并提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。
7、审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
8、审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，并提交公司
2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。
9、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。证券代码：600420证券简称：国药现代公告编号：2024-016公司《2023 年度内部控制评价报告》全文详见 www.sse.com.cn。
10、审议通过了《2023年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《2023 年度内部控制审计报告》全文详见 www.sse.com.cn。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司监事会
2024年3月30日