广生堂:关于第四届监事会第二十六次会议决议的公告

证券代码：300436证券简称：广生堂公告编号：2024016
福建广生堂药业股份有限公司
关于第四届监事会第二十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次
会议于2024年3月26日以邮件、电话等形式发出通知，于2024年3月29日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席主持，会议应到监事3人，实到监事3人，3名监事全部参与了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》经审议，监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定和要求，本次会计估计变更无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司和股东利益的情况。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
（二）审议通过《关于终止部分暨关联交易的议案》经审议，监事会认为：本次关联交易系公司与关联法人的正常经营业务进展，交易双方遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事已回避表决，相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易规则》等相关规定。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
1三、备查文件
1、第四届监事会第二十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司监事会
2024年3月31日
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