鼎通科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688668证券简称：鼎通科技公告编号：2024-022
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年4月1日
（二）股东大会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数3
普通股股东人数3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量2010039
普通股股东所持有表决权数量2010039
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
2.0284例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）2.0284
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，其中董事孔垂军、许辉、肖继辉、刘族兵以
通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事王成涛、徐浩以通讯方式出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股198066398.5385293761.461500
2、议案名称：关于公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股198066398.5385293761.461500
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励
计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股198066398.5385293761.461500
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于公司及其摘要的议案
2关于公司的议案
3关于提请股东198098.538529371.461500.0000
大会授权董事6636会办理公司
2024年限制性
股票激励计划有关事项的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1、2、3已对中小投资者进行了单独计票。
2.本次股东大会议案1、2、3均为特别表决议案，已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所律师：马孟平、史胜
2、律师见证结论意见：
湖南启元律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2024年4月2日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。