雅博股份:2023年度监事会工作报告

山东雅博科技股份有限公司
2023年度监事会工作报告
截止目前，2023年度山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会2023年度的工作情况报告如下：
一、2023年监事会工作情况
2023年度截止目前，公司监事会共召开了5次会议，具体内容如下：
届次召开日期召开方式审议事项
1、2022年度监事会工作报告；
2、2022年度报告全文及摘要；
3、2022年度财务决算报告；
4、2022年度利润分配预案；
六届六次2023.4.13现场与通讯相结合
5、2022年度内部控制自我评价报告；
6、2022年度内部控制规则落实自查表；
7、关于补充确认2022年度日常关联交易及预
计2023年度日常关联交易的议案；
1、2023年第一季度报告正文及全文；
六届七次 2023.4.24 现场与通讯相结合 2、关于《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的议案；
六届八次2023.8.17现场与通讯相结合1、2023年半年度报告全文及摘要；
六届九次2023.10.27现场与通讯相结合1、2023年第三季度报告；
六届十次2023.11.30现场与通讯相结合1、关于续聘会计师事务所的议案；
二、监事会对公司2023年度有关事项发表的意见
1、公司依法运作情况。截止目前，根据《公司法》、等相关法律法规和《公司章程》
的有关规定，公司监事会对董事会对公司股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员履行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和有关董事会会议。监事会认为：董事会能够严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况。截止目前，监事会对公司的财务制度和财务状况等进行了有效的监
督、检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，财务运作规范，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务报告真实、客观地反映了公司本年度的财务经营状况。
3、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。截止目前，公司董事、监事及高
级管理人员和其他相关知情人严格遵守了《内幕信息知情人报备制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
4、公司关联交易情况。截止目前，监事会依照《公司章程》《关联交易决策制度》的
要求对公司本年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：本年度公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文
件和《公司章程》《关联交易决策制度》的规定；关联交易公允公正，未发现有内幕交易，或其它损害公司和非关联股东利益的情形。
5、对公司内部控制自我评价的意见。对董事会关于公司本年度内部控制的自我评价报
告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、2024年度监事会工作重点
2024年度，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证监法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查，以便使其决策和经营活动更加规范，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司的经营、投资活动开展监督活动；进一步增强风险防范意识，促进公司更加规范化运作，从而更好地维护公司和股东的利益。
山东雅博科技股份有限公司监事会
2024年3月30日