中南文化:第六届监事会第五次会议决议公告

证券代码：002445证券简称：中南文化公告编号：2024-007
中南红文化集团股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会
议通知于2024年3月19日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于2024年
3月29日在公司会议室以现场和通讯方式召开，本次会议应到监事3名，实到
监事3名，其中，监事梁春晖以通讯方式参会表决，公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席吴雅清主持，与会监事经审议，通过了如下决议：
审议通过了《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》经审核，监事会认为：本次与关联方发生的关联交易相关事项遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次关联交易事项。
国联法兰是公司控股子公司，华西法兰是江苏新华西钢铁集团有限公司（以下简称“华西钢铁集团”）的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在华西钢铁集团担任董事。因此，本次交易构成关联交易，关联监事吴雅清女士回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订租赁合同暨关联交易的公告》。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决，关联监事吴雅清女士回避表决，本议案获得通过。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司监事会
2024年3月30日