芯朋微:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688508证券简称：芯朋微公告编号：2024-025
无锡芯朋微电子股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2024年4月2日以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长张立新先生主持。
本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于公司及其摘要的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
易扬波为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《无锡芯朋微电子股份有限公司》。
（二）审议通过《关于公司的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
1/2易扬波为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决，
其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《无锡芯朋微电子股份有限公司》。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
易扬波为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2024年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《无锡芯朋微电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会通知公告》。
特此公告。
无锡芯朋微电子股份有限公司董事会
2024年4月3日