中原高速:河南中原高速公路股份有限公司2024年预计日常关联交易公告

证券代码：600020证券简称：中原高速公告编号：临2024－025
河南中原高速公路股份有限公司
2024年预计日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：否。2024年度公司预计日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，不需要提交股东大会审议。
*日常关联交易对上市公司的影响：预计的2024年度关联交易均为公司正
常经营事项，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益，尤其是中小股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2024年4月10日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2024年预计日常关联交易的议案》，关联董事陈伟先生对本议案回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。
公司董事会审计委员会认为公司预计的2024年日常关联交易事项，为公司正常生产经营的需要，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；预计
2024年日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合
法权益、特别是中小股东的利益，委员会同意将该议案提交公司董事会审议，公司关联董事应回避表决。
公司2024年第三次独立董事专门会议审议了《关于公司2024年预计日常关联交易的议案》，认为公司预计的2024年日常关联交易事项，为公司正常生产经营的需要，遵循了公开、公平、公正原则；公司结合2023年日常关联交易和实际情况，对2024年该事项进行的预计较为客观。关联交易没有影响公司的独立
1性，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的合法权益的情形。认
可公司预计的2024年日常关联交易事项，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元上年（前次）上年（前次）预计金额与实际发生金额关联交易类别关联人预计金额实际发生金额差异较大的原因
部分工程未实施，相关项养护服务及其他42000.0021017.96目列入2024年预算。
机电施工及其他5500.003752.55不适用河南交通投
租赁资集团有限5000.003519.03不适用公司及下属
销售产品商品单位500.00254.86不适用
培训500.002.40不适用
开发成本9000.000.00预计事项未发生
合计62500.0028546.80
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元本年年初至本次预计金额占同类披露日与关上年占同类业关联交易本次预计与上年实际发关联人业务比联人累计已实际发生务比例类别金额生金额差异较例（%）发生的交易金额（%）大的原因金额上年部分工程
养护服务未实施，相关项河南交35164.1376.293839.7021017.9616.38及其他目列入2024年通投资预算。
集团有机电施工
限公司2843.3251.011775.513752.5539.17不适用及其他及下属
租赁单位5000.0015.97875.953519.0371.97不适用销售产品
500.002.9990.83254.8644.91不适用
商品
2本年年初至
本次预计金额占同类披露日与关上年占同类业关联交易本次预计与上年实际发关联人业务比联人累计已实际发生务比例类别金额生金额差异较例（%）发生的交易金额（%）大的原因金额
培训20.003.100.002.400.51不适用相关项目上年
开发成本1150.002.8476.400.00未实施，列入
2024年预算
合计44677.456658.3928546.80
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
河南交通投资集团有限公司（以下简称“河南交通投资集团”）成立于2009年7月29日，2022年3月，河南省人民政府以持有的河南省交通运输发展集团有限公司股权评估作价出资注入河南交通投资集团，整合后名称仍为“河南交通投资集团有限公司”。整合后，公司的股权结构和比例未发生变化，对公司的正常经营活动不产生影响，公司控股股东仍为河南交通投资集团。
目前，河南交通投资集团注册资本为伍佰亿圆整，法定代表人为付磊，注册地址为郑州市郑东新区金水东路26号，主要经营范围：许可项目：公路管理与养护；公路工程监理；路基路面养护作业；道路货物运输（网络货运）；通用航
空服务；公共航空运输；省际客船、危险品船运输；水运工程监理；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程质量检测。一般项目：道路货物运输站经营；供应链管理服务；酒店管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；商业综合体管理服务；货物进出口；技术进出口；
对外承包工程；公路水运工程试验检测服务；劳务服务（不含劳务派遣）。
河南交通投资集团最近一年财务数据如下（未经审计）：
单位：亿元时间资产总额负债总额净资产营业收入净利润资产负债率
2023年12
7090.44769.062321.341150.1646.0167.26月31日
3（二）与本公司的关系
河南交通投资集团持有公司45.09%股份，为公司控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）款规定的关联关系的情形。
（三）履约能力分析
河南交通投资集团目前经营正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次预计的公司2024年度日常关联交易，其价格主要是通过公开招投标等市场化定价或行业标准确定的，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均为公司正常经营事项，符合公司实际情况和经营需要，有利于为公司提供稳定的运营环境。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。
公司与上述关联方的关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。预计的日常关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2024年4月11日
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