中望软件:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688083证券简称：中望软件公告编号：2024-022
广州中望龙腾软件股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年4月8日
（二）股东大会召开的地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有
表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数16
普通股股东人数16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量67558630
普通股股东所持有表决权数量67558630
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.8937
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.8937
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杜玉林先生主持，以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书字应坤先生出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及
运营总部建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股67558630100.00000000
2、议案名称：关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股67558630100.00000000
3、议案名称：关于第六届董事会成员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股5208097100.00000000
4、议案名称：关于第六届监事会成员薪酬方案的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股65179351100.00000000
（二）累积投票议案表决情况
5、关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）
5.01关于选举杜玉林为公司第六届董事6345888993.9316是
会非独立董事的议案
5.02关于选举刘玉峰为公司第六届董事6345888993.9316是
会非独立董事的议案
5.03关于选举林庆忠为公司第六届董事6645445098.3656是
会非独立董事的议案
5.04关于选举杜玉庆为公司第六届董事6345888993.9316是
会非独立董事的议案
6、关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）
6.01关于选举张建军为公司第六届董事6645445098.3656是
会独立董事的议案
6.02关于选举陈明为公司第六届董事会6645445098.3656是
独立董事的议案
6.03关于选举于洪彦为公司第六届董事6645445098.3656是
会独立董事的议案
7、关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会是否议案序号议案名称得票数议有效表决权的当选比例（%）
7.01关于选举吕成伟为第六届监事6346546993.9413是
会非职工代表监事（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）
1关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件11736593100.000000.000000.0000
全球研发中心及运营总部建设项目的议案
3关于第六届董事会成员薪酬方案的议案3307737100.000000.000000.0000
4关于第六届监事会成员薪酬方案的议案9357314100.000000.000000.0000
5.01关于选举杜玉林为公司第六届董事会非独立董事的议案873445274.4207
5.02关于选举刘玉峰为公司第六届董事会非独立董事的议案873445274.4207
5.03关于选举林庆忠为公司第六届董事会非独立董事的议案1173001399.9439
5.04关于选举杜玉庆为公司第六届董事会非独立董事的议案873445274.4207
6.01关于选举张建军为公司第六届董事会独立董事的议案1173001399.9439
6.02关于选举陈明为公司第六届董事会独立董事的议案1173001399.9439
6.03关于选举于洪彦为公司第六届董事会独立董事的议案1173001399.9439
7.01关于选举吕成伟为第六届监事会非职工代表监事874103274.4767（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案2为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代
理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数以上通过；
2、本次股东大会会议议案1、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7对中小投资
者进行了单独计票；
3、本次股东大会会议涉及关联股东回避表决的议案：3、4
应回避表决的关联股东名称：杜玉林、李红、刘玉峰、林庆忠、杜玉庆、宿迁雷骏
投资合伙企业（有限合伙）、宿迁硕裕投资合伙企业（有限合伙）、宿迁森希投资合伙企业（有限合伙）、宿迁梦泽投资咨询合伙企业（有限合伙）。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：刘子丰、曾思
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表决
程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2024年4月9日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。