沃华医药:内部控制审计报告

关于山东沃华医药科技股份有限公司关于山东沃华医药科技股份有限公司
内部控制审计报告
目录
一、内部控制审计报告
永拓会计师事务所(特殊普通合伙
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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://ac报告编码:京24ZDZES1QD进行查验
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
YongtuoCertifiedPublicAccountants
内部控制审计报告
永证专字(2024)第310058号
山东沃华医药科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“沃华医药”)2023年12
月31日财务报告内部控制的有效性.
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是沃华医药
董事会的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制有效性发表审
计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有限制,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,沃华医药于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
中国·北京市朝阳区东大桥关东店北街1号国安大厦11-13层PC:100020TEL:86-010-65950511/0611FAX:86-010-65955570t2号
1
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.
永拓会计事务(待殊1合伙)中国注册会计师:
10001022610
中国注
中国·北京中国注册会计师:
110001020006
二〇二四年三月二十九日
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统一社会信用代码营业执照2℃扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案
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许可、监管信息,体验
□更多应用服务.
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名称永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出资额1500万元
类二型特殊普通合伙企业\/日期2013年12月20日
执行事务合伙人吕江营场所北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具验资报
告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报
告；基本建设年度财务决算审计；代理记账:会计咨询、税
询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务
主体依法自主选择经营项目,开展经营活动:依法须经
目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；得从事国
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家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.
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登记机关★
2024年01月24
可℃
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5
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家市场监督管理总局监制
05
1证书序号:0011966
旦□
□70
□□说明
□口□
771、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
□会计师部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的0
口L、回凭证.□
□2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的0
应当向财政部门申请换发0
□名称:永拓会计师事务所(特殊普通合3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出0
回0
租、出借、转让.
□首席合伙人:吕江会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财5
7主任会计师:门交回《会计师事务所执业证书》.5
0
7经营场所:北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)5
□
0发证市0
组织形式:特殊普通合伙□北京市财政局□
□0
执业证书编号:11000102
□口二〇一九年十一月十□
0
批准执业文号:京财会许可〔2013〕0088号口5
5℃批准执业日期:2013年12月16日□中华人民共和国财政部制□
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2号292回2回R5RR
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7--
7
UTOFCERTIFIED
注册会计师工作单位变更事项登记
RegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA
L-同意调出
2018年Agreetheholdertobetran
登证册会计师
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半检合格专用章事务所
计师贷注CPAs
注册会(4管
合63年
Vathdraotherae计ai
转出协会盖章
年检合格专用ransfer-OutInstituteofCPAs
2072月12
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意调入
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Agrcetheholdertobetransfcrredto
王折
证10001022810
检合格专)
事务所
证证协山东省注册会计师协会
姓名荆秀梅CPAs
Fullname200205月08有证集会计
性Sex别1972-03-08注量会计师2022年8Stampofthetransfer-inInstitute ofCPAs转入协会盖章
出生日期年检合籍专用章
Dateofbirth年月日
北京永拓会计师事务所(特殊/y/m/d
工作单位
Workingunit普通合伙)山东分所5
身份证号码37072772030871210
IdentitycardNo.
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OFCERTTFIEOFCERTTFIE
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年度检验登记
ATnRgisrat
2021
Y效一年
hiscertiticeryearafter
国注册合计师
注册会
202年
注册会计师V
书编年检合格专用章
A
0001020006
CPAs
名
发证日期:山东省注册会计师协会年
F八月
me侯增子
DateofIssuance/m
性别
女20130730
出日期
Dsteorbir4986-07-08
作单位
Workinguni永拓会计师事务所(特殊普
身份证号通合伙)山东分所
ldentycrdN70704198607080427
号i1℃
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