青云科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688316证券简称：青云科技公告编号：2024-013
北京青云科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年4月11日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区丽泽路16号院汇亚大厦25层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
普通股股东人数12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量19426919
普通股股东所持有表决权数量19426919
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
40.6540例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.6540
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事甘泉因工作原因未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张腾出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票比例
票数比例（%）票数比例（%）数（%）
普通股1434780573.855200.0000507911426.1448
2、议案名称：《关于补选公司非职工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票比例
票数比例（%）票数比例（%）数（%）
普通股1434780573.855200.0000507911426.1448
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于补选公249296.677200.000085663.3228司独立董事的3371议案》（三）关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案无特别决议议案；议案1和议案2为普通决议议案，由出席本
次股东大会的股东所持有的表决权数量的1/2以上表决通过。
2、议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所
律师：吴楷莹、樊篱
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、
会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
北京青云科技股份有限公司董事会
2024年4月12日