中控技术:中控技术股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

证券代码：688777证券简称：中控技术公告编号：2024-027
中控技术股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于
2024年4月7日（星期日）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年3月26日以邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议由监事会主席梁翘楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
报告期内，监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
监事会认为，公司《2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，同意公司《2023年度财务决算报告》的相关内容。
1表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于及其摘要的议案》
监事会认为，公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；
年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《2023年年度报告》及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于的议案》
监事会认为公司编制的《2023 年 ESG 报告》真实、准确、完整地反映了
公司在经济发展、环境保护、社会责任等方面的工作成果，促进了可持续发展，监事会同意公司《2023年 ESG报告》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《2023年 ESG报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为，公司2023年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的公司《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
2告的议案》监事会认为，公司编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。同意公司编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
监事会认为，公司2023年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，监事会同意本次利润分配方案。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的公司《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-020）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易额度的议案》
监事会认为，公司预计2024年度日常性关联交易额度是根据公司日常经营业务的实际情况提前进行合理预测，公司及全资、控股子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支付租金及出租等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响，不会损害上市公司或中小股东的利益。监事王琛琦女士对该议案回避表决。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于预计2024年度日常性关联交易额度的公告》（公告编号：2024-
022）。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
3监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2023年度
审计机构期间，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度的财务审计机构。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
监事会认为，公司2024年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关
法律法规及公司相关制度的规定，虽然控股子公司中控流体、中控慧机、中控创新、中控印度尼西亚、中控巴基斯坦、中控印度、中控沙特的其他股东未按
出资比例提供等比例担保，公司能够对其重大事项决策及日常经营管理进行有效控制，对其能切实做到有效的监督和管理，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送情况，监事会同意公司2024年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的相关事项。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-024）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于第一期员工持股计划展期的议案》
监事会认为，截至2024年5月29日，公司第一期员工持股计划存续期届满，同意将公司第一期员工持股计划存续期展期12个月，即存续期展期至2025年5
4月29日。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》
监事会认为，公司本次与关联方共同对外投资暨关联交易事项，遵循自愿、公平和公开的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格及条件公允、合理，有利于提升公司的可持续发展能力，符合公司战略发展的需要。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》等规定。综上，监事会同意本次与关联方共同对外投资暨关联交易的事项。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-
026）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中控技术股份有限公司监事会
2024年4月9日
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