瑞华泰:瑞华泰关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

证券代码：688323证券简称：瑞华泰公告编号：2024-017
转债代码：118018转债简称：瑞科转债
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年
4月8日收到深圳泰巨科技投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司17616612股，股份占公司总股本的9.79%）《关于向深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会提请增加2023年年度股东大会临时提案的函》，提请董事会将《关于修订的议案》《关于修订公司的议案》作为临时提案提交
公司2023年年度股东大会，提案内容如下：
一、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，为提高董事会的决策效率，优化公司的治理结构，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。主要修订内容如下：
序号修订前修订后
第一百〇六条董事会由7名董
第一百〇六条董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长事组成，设董事长1人，副董事长1人。董事会成员中包括3名独立
1人。董事会成员中包括3名独立董事。独立董事应当在董事会中董事。发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。
除上述条款外，《公司章程》其他条款修订已经公司第二届董事会第十八次
1会议审议通过并于2024年3月23日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），现提请将本次进一步修订内容与之前修订内容合并提交
2023年度股东大会审议。同时提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。本次修订后的《公司章程》详见于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。
二、修订《董事会议事规则》的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，为了提高董事会的决策效率，优化公司的治理结构，同步修订《董事会议事规则》。主要修订内容如下：
序号修订前修订后
第三条公司设董事会，董事第三条公司设董事会，董会由9名董事组成。外部董事（指事会由7名董事组成。外部董事不在公司内部任职的董事，包括（指不在公司内部任职的董事，独立董事，下同）应占董事会人数包括独立董事，下同）应占董事会的1/2以上，董事会成员中应至少人数的1/2以上，董事会成员中有1/3以上（至少三名）的独立董应至少有1/3以上（至少三名）的事。独立董事。
董事可以兼任公司总经理或董事可以兼任公司总经理或
1
者其他高级管理人员，但兼任公者其他高级管理人员，但兼任公司总经理或者其他高级管理人员司总经理或者其他高级管理人员
职务的董事，总计不得超过公司职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。董事会设董事总数的二分之一。董事会设董事长1名，副董事长1名，以全董事长1名，副董事长1名，以体董事的过半数选举产生和罢全体董事的过半数选举产生和罢免。免。
2除上述条款修改外，《董事会议事规则》其他条款修订已经公司第二届董事
会第十八次会议审议通过并于2024年3月23日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），现提请将本次进一步修订内容与之前修订内容合并提交
2023年度股东大会审议。本次修订后的《董事会议事规则》详见于同日披露在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2024年4月9日
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