中电环保:2023年度监事会工作报告

中电环保股份有限公司
监事会2023年度工作报告
2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事
会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履行监事会职责，积极开展工作，对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履行职责情况等
方面实施了有效监督，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会2023年主要工作内容汇报如下：
一、2023年监事会会议的召开及决议实施情况
报告期内，公司监事会共召开四次监事会会议，会议情况如下：
1、2023年3月25日，公司召开了第六届监事会第二次会议，会议应到监事
3名，实到监事3名，会议审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2022年度财务决算报告的议案》、《关于2022年度经审计的财务报告议案》、《关于2022年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》、《关于的议案》、《关于的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于共建生态环境产业创新集聚区（一期）暨关联交易的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。
2、2023年4月23日，公司召开了第六届监事会第三次会议，会议应到监事
3名，实到监事3名，会议审议通过了《关于2023年第一季度报告全文的议案》。
3、2023年7月29日，公司召开了第六届监事会第四次会议，会议应到监事
3名，实到监事3名，会议审议通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》。
4、2023年10月21日，公司召开了第六届监事会第五次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，会议审议通过了《关于2023年第三季度报告全文的议案》。二、监事会对公司2023年度有关事项的意见
2023年，公司监事会按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件，对公司依法运作、财务状况、利润分配、募集资金、变更会计政策、内部控制等方面进行了监督和检查工作。具体有关事项意见如下：
1、公司依法运作情况
2023年，公司监事会通过调查、查阅相关资料、列席或出席了所有董事会和
股东大会，参与公司重大决策的讨论，对公司依法运作进行了监督，我们认为：
公司内部控制制度较为完善，公司董事会、股东大会运作规范、决策程序符合相关法律、法规的规定；公司董事会能够认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、
《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
2023年，监事会对公司的财务状况、财务管理体系、定期报告等进行了认真
的监督、检查和审核，我们认为：公司严格遵守《会计法》等有关财务规章制度，财务体系健全，财务运作规范，财务状况良好，内控制度完善，会计无重大遗漏和虚假记载；公司2023年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，真实准确地反映了公司的财务情况。
3、公司募集资金使用情况
2023年，公司未发生募集资金使用情况。
4、公司收购、出售资产情况
2023年，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
5、公司关联交易情况
监事会对报告期内公司关联交易事项进行了核查，认为：公司发生的关联交易事项履行了合法的程序，交易价格公允、合理，交易公开、公平、公正，不存在损害公司和股东利益的情形。
6、公司对外担保情况
2023年，公司除对全资及控股子公司的正常生产经营的合理需要提供担保外，
没有发生其他对外担保事项。公司对全资及控股子公司的担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
7、对公司内部控制自我评价的意见
监事会对董事会关于公司《2023年度内部控制自我评价报告》、公司内部控
制制度的建设和运行情况进行了审核，我们认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
综上所述，监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在风险，对报告期内的监督事项无异议。
三、监事会2024年工作计划
2024年度，监事会仍将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规
范性文件，忠实履行职责，拓展工作思路，充分发挥有效监督职能和作用，维护和保障公司、股东利益，促进公司更好地持续和健康发展。
中电环保股份有限公司监事会
2024年3月30日