方大特钢:方大特钢2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600507证券简称：方大特钢公告编号：临2024-026
方大特钢科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月16日(二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道
475号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）928212498
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.8193
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长居琪萍主持。大会召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席15人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书吴爱萍出席本次会议；其他高管列席本次会议
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
11、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 925591406 99.7176 2107992 0.2271 513100 0.0553
2、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 925591406 99.7176 2107992 0.2271 513100 0.0553
3、议案名称：2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 925395006 99.6964 2306492 0.2484 511000 0.0552
4、议案名称：2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 925559806 99.7142 2277192 0.2453 375500 0.0405
5、议案名称：2023年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
2比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 925401706 99.6971 2297692 0.2475 513100 0.0554
6、议案名称：关于向各金融机构申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 925300706 99.6863 2528092 0.2723 383700 0.0414
7、议案名称：独立董事2023年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 925395006 99.6964 2306492 0.2484 511000 0.0552
8、议案名称：2023年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 925395006 99.6964 2306492 0.2484 511000 0.0552
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
持股5%以上普通股股东902673252100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下普通股股东2288655489.613222771928.91643755001.4704
其中:市值50万以下普通股股东949918688.4346124079211.551415000.0140
市值50万以上普通股股东1338736890.468810364007.00373740002.5275
3(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
2023年度利润分配
42288655489.613222771928.91643755001.4704
预案
(四)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南昌）事务所
律师：张璐、谭冬梅
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2024年4月17日
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