豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告

河南豫光金铅股份有限公司
对会计师事务所2023年度履职情况评估报告
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）对公司聘请的2023年度年报审计机
构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）2023年度审
计履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：2013年12月13日
3、组织形式：特殊普通合伙：
4、注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001
5、截至2023年12月31日，中勤万信合伙人数量为72人，注册会计师377人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师130人。
6、2023年度上市公司审计客户共计32家，收费总额人民币3232.50万元。
涉及主要行业有计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息
技术服务业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业等。
（二）聘任会计师事务所履行的程序公司于2023年3月24日召开的第八届董事会第十四次会议及2023年4月18日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构及2022年度审计机构报酬事宜的议案》，同意继续聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告等审计工作。
二、2023年度年审会计师事务所履职情况
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2023年年度报告工作安排，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等执行了相关工作，并出具了专项报告。在执行审计工作的过程中，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、识别出的特别风险、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经公司评估和审查后，公司董事会认为，中勤万信在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司2023年度年报审计工作，其出具的2023年度审计报告客观、公正地反映公司财务状况、经营成果，尽职尽责地完成了2023年度审计业务。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2024年4月12日