创维数字:第十届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000810证券简称：创维数字公告编号：2024-016
创维数字股份有限公司
第十届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十届监事会第二十四次会议2024年4月3日以电子邮
件形式发出会议通知，于2024年4月12日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席喻召福先生主持，公司3名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于第十二届董事会、第十一届监事会成员薪酬方案的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第十二届董事会、第十一届监事会成员薪酬方案的公告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》鉴于公司第十届监事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》
等相关规定，公司监事会同意提名喻召福先生、何玫女士为公司第十一届监事会监事候选人。
该议案尚需提交公司股东大会以累积投票的表决方式进行选举。
公司第十一届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。另一名职工监事由公司职工代表大会选举产生。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
创维数字股份有限公司监事会
二○二四年四月十三日