关于控股子公司向香港联合交易所有限公司递交上市申请

广州白云山医药集团股份有限公司   关于控股子公司向香港联合交易所有限公司递交上市申请的公告                                       

一、建议分拆及上市进展
广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)于 2020 年 9 月 30日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了关于广州医药股份有限公司(“广州医药”)首次公开发行境外上市外资股(H 股)并上市方案等的系列议案，并经于 2020 年 11 月 23 日召开的 2020 年第三次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会和 2020 年第二次 H 股类别股东大会审议通过。

本公司已根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(“香港联交所《上市规则》”)第 15 项应用指引向香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)申请批准本公司控股子公司广州医药在香港联交所主板独立上市(“建议分拆及上市”)，香港联交所已确认本公司可进行建议分拆及上市。

本公司获知，于 2021 年 3 月 31 日，广州医药向香港联交所递交了发行上市申请(A1 表格)，以申请广州医药于香港联交所主板上市及买卖。

本次发行上市的申请文件版本修订表格(“申请版本”)预计将载于香港联交所网站(http://www.hkexnews.hk/APP/SEHKAPPMainIndex.htm)以供查阅及下载，申请版本载有(其中包括)有关广州医药的若干业务及财务资料。

本公司的股东应注意，申请版本仅为草拟版本，其中所载资料可能作出更大改动。
                                
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
                                
广州医药拟在获得上市批准后以全球发售的方式进行广州医药 H 股股份发售，有关全球发售的详情尚待进一步落实。待上市完成后，广州医药将继续为本公司的控股子公司。

二、其他说明
根据香港联交所《上市规则》第 15 项应用指引的规定，如进行建议分拆及上市，本公司须适当考虑本公司现有股东的利益，向其提供广州医药 H 股股份的保证配额(“保证配额”)。由于中国相关法律与法规的限制，本公司向现有 A 股股东提供保证配额方面存在限制。为了遵守香港联交所《上市规则》第 15 项应用指引的规定，该保证配额仅可向本公司现有 H 股股东提供，上述安排已经本公司于 2020 年 11 月 23 日召开的 2020年第三次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会及 2020 年第二次 H 股类别股东大会审议通过。

若进行建议分拆及上市，则拟通过优先申请的方式向合资格的本公司 H 股股东提供广州医药 H 股股份的保证配额。该保证配额的条款尚未落实，在任何情况下，所有合资格的本公司 H 股股东将获公平对待。本公司将适时就此另行刊发公告。

广州医药本次发行上市尚需取得中国证监会、香港证监会、香港联交所等相关政府机构、监管机构的核准和/或批准，以及本公司与广州医药的最终决定，并受限于市场情况及其他因素，该事项仍存在不确定性。本公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
                                
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会2021 年 3 月 31 日