中原高速:河南中原高速公路股份有限公司2021年预计日常关联交易公告

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2021－024
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02河南中原高速公路股份有限公司
2021年预计日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否。2021年度公司预计日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，不需要提交股东大会审议。
? 日常关联交易对上市公司的影响：预计的2021年度关联交易为日常业务开展事项，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益，尤其是中小股东的利益。
? 需要提请投资者注意的其他事项：无。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2021年 4月 27 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2021年预计日常关联交易的议案》，关联董事王辉先生、陈伟先生对本议案回避表决，其余
9名非关联董事一致审议通过该议案。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为 2021 年预计日常关联交易事项，为公司正常生产经营的需要，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；上述预计日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益；董事会在审议该议案时，关联董事王辉先生、陈伟先生均回避表决，审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定；同意上述预计日常关联交易事项。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元关联交易类别关联方上年（前次）预计金额上年（前次）实际发生金额预计金额与实际发生金额差异较大的原因
养 护 服
务 及 其他河南交通投资集团有限公司及下属单位
30000.00
24652.04
受新冠肺炎疫情影响，2020年京港澳高速公路郑漯段桥梁安全防护提升专项工
程、2020 年京港澳高速公路漯驻段桥梁安全防护提升专项工程施工图设计进
一步优化，暂缓实施。部分
公开招标的项目，中标单位为非关联方。
机 电 施
工 及 其他河南交通投资集团有限公司及下属单位
15000.00 4406.62年初预计的智能配电房改
造专项工程、中原高速智慧调度信息中心（二期）、续列取消省界站费用未实施。
年初预计的日常维护项目大部分非关联公司实施。
租赁河南交通投资集团有限公司及下属单位
4000.00
3772.84
销 售 产品商品河南交通投资集团有限公司及下属单位
500.00 221.73
合计 49500.00 33053.23
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交易类别 关联方 本次预计金额上年实际发生金额养护服务及其他河南交通投资集团有限公司及下属单位
30000.00 24652.04机电施工及其他河南交通投资集团有限公司及下属单位
20000.00 4406.62租赁河南交通投资集团有限公司及下属单位
5000.00
3772.84销售产品商品河南交通投资集团有限公司及下属单位
500.00 221.73
总计 55500.00 33053.23
本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：
1、今年为“十四五”开局之年，为实现从交通大国到交通强国转变，交通
运输部、河南省交通运输厅针对桥梁隧道运营安全、路况指标、桥头跳车、路容路貌综合整治提升等部署了多项专项行动，公司结合管辖高速公路实际情况，有针对性的开展各类专项工程。随着省厅关于《河南省高速公路车辆通行费收费标准与养护和服务质量挂钩管理办法实施细则（试行）》全面实施和公司管辖高速
公路通车运营年限增长，为保证桥涵隧道运营安全和路况指标经常性的处于良好水平，需适时加大资金投入用于预防性养护和专项工程，养护支出较去年将有所
增加。2020 年受新冠肺炎疫情影响，部分专项工程无法实施，为保证各类病害
得到及时有效处治，将部分项目列入 2021年实施计划。
2、根据公司 2021 年整体规划，2021 年新列入接入网改造、郑州智慧调度
信息中心二期、机场智慧高速、数字化视频改造、情报板改造、收费车道改造、郑庵收费站解堵保畅等专项工程。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
河南交通投资集团有限公司（以下简称“河南交通投资集团”）成立于 2009
年 7月 29日，法定代表人为程日盛，注册资本为 267.47亿元，注册地址为郑州
市淮河东路 19 号，主要经营范围：对公路、水运、航空等交通运输业、交通物流业、运输服务业的投资与经营管理。
截止 2020年 12 月 31日，河南交通投资集团总资产 1941.50亿元，净资产
635.89亿元，净利润 15.40亿元。（未经审计）
（二）与本公司的关系
河南交通投资集团持有公司 45.09%股份，为公司控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）款规定的关联关系的情形。
（三）履约能力分析
河南交通投资集团目前经营正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次预计的公司 2021 年度日常关联交易，其价格主要是通过公开招投标等市场化定价或行业标准确定的，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均为公司正常经营事项，符合公司实际情况和经营需要，有利于为公司提供稳定的运营环境。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。
公司与上述关联方签署的关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。预计的日常关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。
五、备查文件
（一）公司独立董事对第七届董事会第二次会议有关事项发表的事前确认意见；
（二）公司独立董事关于第七届董事会第二次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2021年 4月 28日