山东钢铁:山东钢铁股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2021-015
山东钢铁股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 4月 20日
(二) 股东大会召开的地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 4楼多媒体会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5863269973
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.8028
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长王向东先生主持。会议采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，公司董事李洪建先生因公务未能出席本次会议，独立董事王国栋先生因公务未能出席本次会议，独立董事徐金梧先生因公务未能出席本次会议，独立董事胡元木先生因公务未能出席本次会议，独立董事刘冰先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事孙成玉先生因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书金立山先生出席本次会议；公司财务负责人、副总经理尉可超先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 5861780263 99.9745 1489710 0.0255 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 5861780263 99.9745 1489710 0.0255 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 5861780263 99.9745 1489710 0.0255 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 5861780263 99.9745 1489710 0.0255 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度固定资产投资完成情况及 2021 年度固定资产投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 5861710063 99.9733 1559910 0.0267 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 5852443755 99.8153 10826218 0.1847 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 5861990763 99.9781 1279210 0.0219 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2020 年度公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 5861980063 99.9780 1289710 0.0219 200 0.0001
9、 议案名称：关于修订和签署日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 292390689 99.4693 1559910 0.5307 0 0.0000
10、 议案名称：关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 292390689 99.4693 1559910 0.5307 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易协议执行情况及 2021 年度日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 292460889 99.4932 1489710 0.5068 0 0.0000
12、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 5861780263 99.9745 1489710 0.0255 0 0.0000
13、 议案名称：关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 5861710063 99.9733 1559910 0.0267 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决
权的比例（%）是否当选
14.01 王向东 5861441344 99.9688 是
14.02 苗刚 5861441346 99.9688 是
14.03 孙日东 5861448956 99.9689 是
14.04 陈肖鸿 5861441363 99.9688 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决
权的比例（%）是否当选
15.01 徐金梧 5861441349 99.9688 是
15.02 汪晋宽 5861441350 99.9688 是
15.03 王爱国 5861450851 99.9689 是
15.04 刘冰 5861441352 99.9688 是
15.05 马建春 5861441383 99.9688 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决
权的比例（%）是否当选
16.01 高凤娟 5861447053 99.9689 是
16.02 罗文军 5861441354 99.9688 是
16.03 徐峰 5861641363 99.9722 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股
股东 5309751618 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 542187211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股
股东 10051934 88.7106 1279210 11.2894 0 0.0000
其 中 : 市
值 50万以下普通股
股东 785626 52.7617 703380 47.2383 0 0.0000
市值 50万以上普通
股股东 9266308 94.1493 575830 5.8507 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 关于公司 2020年度利润分配的议案
552239145 99.7688 1279210 0.2312 0 0.0000
8 关于公司 2020年度公积金转增股本的议案
552228445 99.7669 1289710 0.2330 200 0.0001
9 关于修订和签署日常关联交易协议的议案
292390689 99.4693 1559910 0.5307 0 0.0000
10 关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案
292390689 99.4693 1559910 0.5307 0 0.0000
11 关于公司 2020年度日常关联交易协议执行
情况及 2021 年度日常关联交
292460889 99.4932 1489710 0.5068 0 0.0000易计划的议案
13 关于 2021 年度
公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案
551958445 99.7181 1559910 0.2819 0 0.0000
14.01 王向东 551689726 99.6696
14.02 苗刚 551689728 99.6696
14.03 孙日东 551697338 99.6710
14.04 陈肖鸿 551689745 99.6696
15.01 徐金梧 551689731 99.6696
15.02 汪晋宽 551689732 99.6696
15.03 王爱国 551699233 99.6713
15.04 刘冰 551689734 99.6696
15.05 马建春 551689765 99.6696
16.01 高凤娟 551695435 99.6706
16.02 罗文军 551689736 99.6696
16.03 徐峰 551889745 99.7057
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1. 上述议案中，议案 9、10、11 属于关联交易议案，山东钢铁集团有限公
司、济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司为我公司关联股东，所持有表决权股份数量为 5569319374 股，本议案上述股东已回避表决。
关于上述议案的详细内容，请参见公司于 2021年 3月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《山东钢铁股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》及于 2020年 4月 9日公布的会议资料。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（济南）律师事务所
律师：高景言、曾开欣
2、 律师见证结论意见：
山东钢铁本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东钢铁股份有限公司
2021年 4月 21日