九鼎投资:九鼎投资第八届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2021-033
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
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第八届监事会第十二次会议决议公告
一、会议召开情况
昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第十二次会
议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室召开，公司已于 2021 年 4 月 22 日以书面及电子
邮件等方式发出了会议通知。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席刘炜先生主持。会议的召集、召开及出席会议的监事会人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。二、会议审议情况
本次会议采用现场及通讯表决的方式，审议通过了如下决议：
（一）《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》
此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
具体详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）《关于会计政策变更的议案》
此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
具体请详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
的《九鼎投资关于会计政策变更的公告》(临 2021-034)。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第十二次会议决议特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 28 日