山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-016
山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2021年 4 月 10日以电子邮件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2021 年 4 月 20 日下午 16：00 以
现场和通讯相结合的方式召开，会议地点为济南市高新区舜华路
2000号舜泰广场 4 号楼 4楼多媒体会议室。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事
9 人。
（五）公司董事王向东先生被推举为本次董事会召集人并主持了会议。
二、董事会会议审议情况
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本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）关于选举公司董事长的议案；
选举王向东先生为公司第七届董事会董事长。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
（二）关于确定公司第七届董事会专门委员会委员的议案；
经公司董事长提名，确定公司第七届董事会专门委员会委员如下：
1.董事会战略规划委员会由王向东先生、徐金梧先生、汪晋
宽先生、王爱国先生、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生组成，王向东先生为主任委员。
2.董事会提名委员会由刘冰先生、王爱国先生、马建春女士、王向东先生、孙日东先生组成，刘冰先生为主任委员。
3.董事会预算薪酬与考核委员会由刘冰先生、徐金梧先生、汪晋宽先生、王爱国先生、马建春女士组成，刘冰先生为主任委员。
4.董事会风险管理与审计委员会由王爱国先生、刘冰先生、马建春女士、王向东先生、孙日东先生组成，王爱国先生为主任委员。
（三）关于聘任公司总经理的议案；
经公司董事长提名，聘任吕铭先生为公司总经理。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
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（四）关于聘任公司董事会秘书的议案；
经公司董事长提名，聘任金立山先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
（五）关于聘任公司副总经理的议案；
经公司总经理提名，聘任邵明天先生、尉可超先生、王培文先生、张润生先生为公司副总经理。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
（六）关于聘任公司财务负责人的议案；
经公司总经理提名，聘任尉可超先生为公司财务负责人。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
（七）关于聘任公司证券事务代表的议案；
聘任郭允义先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
公司第七届董事会董事长王向东先生简历已于 2021 年 4 月
9日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 4月 21日
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附：总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表简历吕铭，男，汉族，1974年1月生，山东曹县人，中共党员，
1997年7月参加工作，工程技术应用研究员。博士研究生学历、工学博士学位。历任山东钢铁股份有限公司副总经理，山东工业职业学院院长、党委副书记等职务。现任山东钢铁集团有限公司党委委员，山东钢铁股份有限公司总经理、党委副书记，山东钢铁集团日照有限公司董事长、党委书记。
邵明天，男，汉族，1963年11月生，山东胶南人。中共党员，
1985年7月参加工作，高级工程师。大学学历，工学学士学位。
历任济钢集团副总经理、日照精品基地指挥部副总指挥、日照公司副总经理等职务。现任山东钢铁股份有限公司副总经理。
尉可超，男，汉族，1966年3月生，山东禹城人，中共党员，
1990年7月参加工作，高级会计师。大学学历，工商管理硕士学位。历任济钢集团董事、党委常委、财务总监，山东钢铁股份有限公司济南分公司/济钢板材公司财务总监、党委委员等职务。
现任山东钢铁股份有限公司副总经理、财务负责人。
王培文，男，汉族，1973年11月生，山东蓬莱人，中共党员，
1995年7月参加工作。研究生学历、工商管理硕士学位。历任山
东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委委员、总经理助理，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司副总经理等职务。现任山东钢铁股份有限公司副总经理，莱芜分公司党委副书记、总经理。
— 5 —张润生，男，汉族，1969年 11月生，山东莒南人，中共党
员，1991 年 7 月参加工作。大学学历，工程硕士。历任山东钢
铁股份有限公司济南分公司副总经理，山钢集团日照有限公司副总经理、党委委员。现任山东钢铁集团日照有限公司党委副书记、总经理、总法律顾问。
金立山男汉族1965 年 5 月生山东高唐人，中共党员，
1984 年 7 月参加工作，高级经济师。经济学学士，在职研究生学历。历任山东钢铁股份有限公司董事会办公室/监事会办公室主任、证券部经理等职务。现任山东钢铁股份有限公司董事会秘书，兼任山东钢铁集团日照有限公司董事。
郭允义，男，汉族，1966 年 7 月生，中共党员，1988 年 7月参加工作，高级经济师。理学学士，在职研究生学历。历任山东钢铁股份有限公司莱芜分公司办公室副主任，山东钢铁股份有限公司综合部/证券部副经理等职务。现任山东钢铁股份有限公司证券事务代表、董事会办公室/监事会办公室副主任、证券部副经理。