华能国际:华能国际第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2021-020
华能国际电力股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2021年4月27日以通讯表决方式召
开第十届董事会第十二次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知及补充通知分别于2021年4月12日和2021年4月23日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：
一、同意《公司2021年第一季度财务报告》详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有
限公司2021年第一季度报告》。
二、同意《公司2021年第一季度报告》详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有
限公司2021年第一季度报告》。
三、关于调整本部机构设置的议案
根据公司管理工作需要，同意对公司本部的机构设置进行调整。
四、关于参与投资设立华能重庆巫山风电有限责任公司的议案
1、同意公司出资不超过人民币8100万元与尚华投资有限公司（“尚华投资”）共同
设立华能重庆巫山风电有限责任公司（“巫山公司”）。出资完成后，公司持有巫山公司75％的权益，尚华投资持有巫山公司25%的权益。
2、同意公司与尚华投资签订《华能重庆巫山风电有限责任公司投资协议书》（“《投资合作协议》”），授权赵克宇董事长根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对《投资协议书》进行非实质性修改，并在与相关各方达成一致后，代表公司签署《投资协议书》及相关文件。
公司董事会（及独立董事）认为，《投资协议书》是按下列原则签订的：（1）按一般商业条款（即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者之条款）；（2）
按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益；和（3）属于公司日常及一般业务过程。
3、同意与本次交易相关的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》，并授权赵
克宇董事长根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对该关联交易公告进行非实质性修改，并进行适当的信息披露。
4、授权赵克宇董事长根据实际情况，以维护公司最大利益为原则，采取适当行动处理其他与本次交易相关的事宜。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》。
根据公司股份上市地相关规则的规定，公司董事赵克宇、赵平、黄坚、王葵、陆飞、滕玉作为关联董事回避了上述第四项议案的表决。公司独立董事对上述第四项议案表示同意，并发表了独立董事意见。
以上决议于2021年4月27日审议通过。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2021年4月28日