福建高速:福建高速2021年度日常关联交易公告

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2021-003
债券代码：163751 债券简称：20闽高01
福建发展高速公路股份有限公司
2021 年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否
? 日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖，对公司财务状况及经营成果无重大影响。
本公告中涉及公司简称的释义如下：
福泉公司 指 福建省福泉高速公路有限公司
罗宁公司 指 福建罗宁高速公路有限公司
泉厦公司 指 福建泉厦高速公路管理有限公司
省养护公司 指 福建省高速公路养护工程有限公司
福泉经营服务公司 指 福建省福泉高速公路经营服务有限公司
中油路通公司 指 中油路通（福建）有限公司
技术咨询公司 指 福建省高速技术咨询有限公司
省高速集团 指 福建省高速公路集团有限公司
厦门管理公司 指 福建省厦门高速公路管理有限公司
融通公司 指 福建省高速公路融通投资有限公司
高速中化公司 指 福建高速中化石油有限公司
省经开公司 指 福建省高速公路经营开发有限公司
易佳购公司 指 福建省高速公路驿佳购有限公司
海峡财险 指 海峡金桥财产保险股份有限公司
融馨物业公司 指 福州高速融馨物业管理有限公司
一卡通公司 指 福建交通一卡通有限公司
罗长公司 指 福建罗长高速公路有限公司
福宁公司 指 福建省福宁高速公路有限责任公司
星宇经开公司 指 福州星宇高速公路经营开发有限责任公司
漳州飞虹公司 指 漳州市飞虹发展有限公司
省路桥工程公司 指 福建省高速路桥工程有限公司
达通公司 指 福建省高速公路达通检测有限公司
省信息科技公司 指 福建省高速公路信息科技有限公司
福州造价咨询公司 指 福州市高速公路造价咨询有限公司
中驰交通工程公司 指 福建中驰交通工程有限公司
宁德经开公司 指 宁德高速公路经营开发有限公司
宁德养护公司 指 宁德市高速公路养护工程有限公司
一、日常关联交易基本情况：
（一）日常关联交易履行的审议程序公司于 2021 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于2021 年度日常关联交易的议案》，3 位关联董事（陈岳峰先生、徐梦先生、连雄先生）回避表决，8 位非关联董事表决一致同意通过。
公司独立董事在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的事前认可意见，亦出具了同意该议案的独立意见。公司独立董事认为，公司 2021 年度日常关联交易事项均为公司日常经营活动所需，交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。
本次日常关联交易合计金额为 15730.45 万元，超过了 3000 万元但不超过公
司最近一期经审计净资产的 5%，不需要提交公司股东大会审批。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
经公司第八届董事会第十次会议审议通过，公司预计 2020 年度与各关联方日常关联交易总金额为 18611.75 万元。经统计，公司 2020 年度与各方实际发生的日常关联交易总金额为 12170.456 万元，未超过年初预计数。2020 年度发生的部分项目超出预计金额的关联交易和部分 2020 年初未能预计的关联交易已经
董事会确认并在公司 2020 年年度报告中予以披露，2020 年日常关联交易的预计和实际执行情况如下所示：
关联交易类别关联人
上年（前次）预计
金额（万元）
上年（前次）实际发生金额（万元）关联交易内容接受关联人提供的劳务
省养护公司、省技术咨询公司、省信息科技公司、达通公司、福州造价咨询公司、省路桥工程公司、中驰交通工程公司等
14000.00 7298.70养护业务，包括路面养护、机电专项工程等项目
漳州飞虹公司、星宇经开公司
60.00 2.55为公司所属单位提供培训及会务服务
厦门管理公司 67.00 53.75受托管理泉厦高速路段朴里服务区跨线楼资产
融馨物业公司 0.00 52.57罗宁公司采购劳务外包服务向关联人租赁
福泉经营服务公司 1360.00 1360.00福泉高速公路土地使用权租赁费
罗长公司 291.90 291.90 福泉公司租赁办公楼
厦门管理公司 260.85 259.96泉厦公司租赁厦门管理公司办公楼及物业费用向关联人出租
福宁公司 16.00 16.00罗宁公司出租闲置房屋
高速中化公司 0.00 1.85罗宁公司出租闲置土地及房屋
高速中化公司 0.00 80.99福泉公司出租镜洋服务区加油站
中油路通公司 160.00 211.61罗宁公司出租罗源服务区加油站
省文化传媒公司 116.00 116.00公司所属路段广告业务承包
一卡通公司 0.00 27.44福泉公司出租高速公路通信管道管孔委托关联人购买商品
厦门管理公司 70.00 19.68泉厦路段委托购买商品向关联人购买
产品、商品
高速中化公司 0.00 16.18 福泉公司购买油品
海峡财险 0.00 9.92罗宁公司购买车辆保险费向关联人提供的劳务
省经开公司、驿佳购公司 10.00 2.24罗源服务区提供物业管理及代缴水电服务委托关联人销售商品
驿佳购公司 0.00 1.96罗宁服务区委托驿佳购公司销售商品其他
省高速集团 2200.00 2347.00 高速公路行业管理费
厦门管理公司 0.00 0.156泉厦公司收取专利使用费
合计 18611.75 12170.456
（三）本次日常关联交易预计金额和类别关联交易类别关联人本次预计金额（万元）上年实际发生金额（万元）关联交易内容接受关联人提供的劳务
省养护公司、省技术咨询公司、省信息科技公司、达通公司、福州造价咨询公司、省路桥工程公司、中驰交通工程公司等
10000.00 7298.70养护业务，包括路面养护、机电专项工程等项目
漳州飞虹公司、星宇经开公司
4.00 2.55为公司所属单位提供培训及会务服务
厦门管理公司 56.43 53.75受托管理泉厦高速路段朴里服务区跨线楼资产
融馨物业公司 171.00 52.57罗宁公司采购劳务外包服务向关联人租赁
福泉经营服务公司 1360.00 1360.00福泉高速公路土地使用权租赁费
罗长公司 291.90 291.90 福泉公司租赁办公楼
融通公司 36.32 0.00福泉公司租赁办公楼及员工宿舍
厦门管理公司 272.96 259.96泉厦公司租赁厦门管理公司办公楼及物业费用向关联人出租
福宁公司 16.00 16.00罗宁公司出租闲置房屋
高速中化公司 10.00 1.85罗宁公司出租闲置土地及房屋
高速中化公司 82.40 80.99福泉公司出租镜洋服务区加油站
中油路通公司 210.00 211.61罗宁公司出租罗源服务区加油站
省文化传媒公司 116.00 116.00公司所属路段广告业务承包
一卡通公司 27.44 27.44福泉公司出租高速公路通信管道管孔委托关联人购买商品
厦门管理公司 70.00 19.68泉厦路段委托购买商品向关联人购买
产品、商品
高速中化公司 30.00 16.18 福泉公司购买油品
海峡财险 10.00 9.92罗宁公司购买车辆保险费向关联人提供的劳务
省经开公司、驿佳购公司 12.00 2.24罗源服务区提供物业管理及代缴水电服务委托关联人销售商品
驿佳购公司 12.00 1.96罗宁服务区委托驿佳购公司销售商品其他
省高速集团 2941.00 2347.00 高速公路行业管理费
厦门管理公司 1.00 0.156泉厦公司收取专利使用费
合计 15730.45 12170.456
二、关联方介绍和关联关系：
（一）福建省高速公路养护工程有限公司
法定代表人：陈飚
注册资本：8578 万元
注册地址：福州市鼓楼区东水路 18 号交通综合大楼 24 层
主营业务：公路养护服务。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。
（二）福建省高速技术咨询有限公司
法定代表人：刘光东
注册资本：5000 万元
注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇建平路 122 号福州西高速收费站旁检测楼
主营业务：公路管理与养护；建设工程设计；公路工程监理；各类工程建设活动。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。
（三）福建省高速公路集团有限公司
法定代表人：陈岳峰
注册资本：10 亿元
注册地址：福州市东水路 18 号
主营业务：对高速公路及其附属配套设施的投资、建设、经营。
与本公司的关联关系：本公司控股股东
（四）福建省福泉高速公路经营服务有限公司
法定代表人：方晓东
注册资本：5000 万元
注册地址：福州市晋安区王庄街道福马路 168 号名城花园 28＃楼 9 层 1－4室
主营业务：高速公路服务区经营管理。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司
（五）福州罗长高速公路有限公司
法定代表人：张中光
注册资本：6000 万元
注册地址：福建省福州市鼓楼区西洪路 528 号空军福州房管处大院东侧 59
号三、四、五层
主营业务：高速公路的投资、建设、收费管理。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司
（六）福建省福宁高速公路有限责任公司
法定代表人：林元洪
注册资本：1 亿元
注册地址：宁德市蕉城区贵岐路 1 号
经营范围：高速公路的投资、建设、收费管理。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司
（七）福建省厦门高速公路管理有限公司
法定代表人：沈锦洪
注册资本：2000 万元
注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运
中心 C 栋 4 层 431 单元 A 之十一
主营业务：公路管理与养护，各类工程建设活动。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。
（八）中油路通（福建）有限公司
法定代表人：黄文全
注册资本：1600 万元
注册地址：福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 28 楼 2806 单元
主营业务：销售汽油、石油成品油。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司。
（九）福建省高速公路经营开发有限公司
法定代表人：陈国霖
注册资本：5000 万元
注册地址：福建省福州市晋安区新店镇西庄路 233 号 1#楼 3F、4F主营业务：高速公路服务区经营管理。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。
（十）福建省高速公路驿佳购有限公司
法定代表人：叶骞
注册资本：1000 万元
注册地址：福建省福州市晋安区新店镇西庄路 233 号 1#楼 3F
主营业务：经营高速公路服务区超市。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（十一）福建省高速公路文化传媒有限公司
法定代表人：郭京闽
注册资本：1000 万元
注册地址：福建省福州市晋安区新店镇西庄路 233 号 1#楼 3F
主营业务：广告制作，广告设计、代理，广告发布。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（十二）福建省高速公路融通投资有限公司
法定代表人：万崇文
注册资本：5000 万元
注册地址：福建省福州市晋安区金鸡山路 59 号二号楼五层
主营业务：土地资产经营开发，房地产投资开发、管理，物业管理。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司
（十三）福建高速中化石油有限公司
法定代表人：王汉波
注册资本：2 亿元
注册地址：福建省福州市仓山区盖山镇浦下村后门里 122 号 1055 室(自贸试
验区内)
主营业务：加油站网点投资、建设及经营；公路服务区的投资、建设与经营；
成品油批发及零售业务。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司。
（十四）海峡金桥财产保险股份有限公司
法定代表人：杨方
注册资本：15 亿元
注册地址：福建省福州市马尾区湖里路 27 号福建自贸区福州片区服务大厅
二楼（自贸试验区内）
主营业务：机动车保险，企业/家庭财产保险及工程保险等。
与本公司的关联关系：本公司关联自然人担任其董事。
（十五）福州高速融馨物业管理有限公司
法定代表人：黄继成
注册资本：500 万元
注册地址：福建省福州市仓山区林浦路 367 号林浦广场(一期)四层
主营业务：物业管理；专业停车场服务；商业综合体管理服务；园区管理服务；办公服务；劳务派遣等。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（十六）福建交通一卡通有限公司
法定代表人：王辉
注册资本：1 亿元
注册地址：福建省福州市鼓楼区东水路 18 号交通综合大楼 11 层
主营业务：交通一卡通的运营与管理；IC 卡的设计、制作、销售和维护等。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。
（十七）福州星宇高速公路经营开发有限责任公司
法定代表人：吴祯海
注册资本：1000 万元
注册地址：福州市晋安区王庄街道福马路 168 号名城花园 28 号楼 11 层 01、
02 室
主营业务：公路的建设、绿化、养护、开发等。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（十八）漳州市飞虹发展有限公司
法定代表人：王龙海
注册资本：1500 万元
注册地址：福建省漳州市芗城区水仙大街 42 号新城大厦 9 楼
主营业务：工程招标代理；住宿服务，餐饮服务，会务服务；物业服务等。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（十九）福建省高速路桥工程有限公司
法定代表人：蔡晖
注册资本：1 亿元
注册地址：厦门市思明区镇海路 26 号六楼 W 区 10 单元
主营业务：市政道路工程建筑；市政设施管理；管道和设备安装；公路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；企业管理咨询；工程管理服务等。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（二十）福建省高速公路达通检测有限公司
法定代表人：刘光东
注册资本：3000 万元
注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇建平路 122 号福州西高速收费站旁检测楼
主营业务：检验检测服务；建设工程质量检测。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（二十一）福建省高速公路信息科技有限公司
法定代表人：王辉
注册资本：3000 万元
注册地址：福州市鼓楼区东水路 18 号交通综合大楼 6 层
主营业务：计算机与应用软件、照明器具及其他电子设备的研发、制造、销售、施工、维修；对高科技产业的投资；信息技术咨询服务、工程技术咨询服务等。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。
（二十二）福州市高速公路造价咨询有限公司
法定代表人：林春金
注册资本：100 万元
注册地址：福建省福州市仓山区林浦路与潘墩路交汇处 E6 号第一层 181 房
间、一层夹层及第二层 181 房间(自贸试验区内)
主营业务：公路工程造价咨询及其他工程造价咨询；建设工程项目管理；工程招投标代理；中央投资项目招标代理；政府采购服务；工程咨询。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（二十三）福建中驰交通工程有限公司
法定代表人：郑松彬
注册资本：1500 万元
注册地址：漳州市龙文区水仙大街石仓段交通服务指挥中心 12 层
主营业务：市政交通工程的施工、设计；市政配套设施、交通智能设备、交通管理控制系统的技术开发和应用；交通道路监控、标志牌、道路反光标志、标线、隔离栅、护栏的施工；热熔标线涂料、标志牌、交通安全设施产品的加工、制作等。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（二十四）宁德高速公路经营开发有限公司
法定代表人：林元洪
注册资本：300 万元
注册地址：宁德市东侨经济开发区万安西路 1 号
主营业务：高速公路服务（停车）区经营管理。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（二十五）宁德市高速公路养护工程有限公司
法定代表人：游乃安
注册资本：500 万元
注册地址：宁德市蕉城区漳湾镇官井村高速宁德东养护大楼
主营业务：公路工程设计、施工；公路养护、公路机电、通讯设施维护；公路工程技术咨询服务等。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
三、定价政策和定价依据：
1、高速公路日常养护的关联交易定价是以福建省财政厅《关于核定我省高速公路运营成本定额的通知》（闽财建[2001]122 号文）为基础，经过充分协商或招投标确定。
2、本公司控股子公司福泉公司土地使用权租金是以福建大地评估咨询有限公司出具的《福泉高速公路主营部分用地租赁土地估价报告》（编号：闽大地[2002]
估 202 号）为基础制定。
3、行业管理费系省高速集团根据福建省财政厅每年关于批复省高速公路公司年度管理经费支出计划的函向本公司收取的。
4、其它各项关联交易定价均为以市场价格为基础，通过协商谈判确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响：
公司董事会认为：公司 2021 年度发生的日常关联交易，均系公司日常运营所需开展的项目，关联交易的定价或以政府批文为依据、或以市场市场价格为参考，不损害本公司及非关联股东利益，公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖，对公司财务状况及经营成果无重大影响。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日