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日照港:日照港股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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日照港:日照港股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

往事随风 发表于 2021-4-20 00:00:00 浏览:  471 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:600017 证券简称:日照港 公告编号:2021-019
债券代码:143356 债券简称:17日照 01
债券代码:143637 债券简称:18 日照 01
日照港股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年 4月 19日
(二)股东大会召开的地点:日照港股份有限公司会议室(山东省日照市海滨二路)
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1613088561
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 52.4470
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本
次会议由董事长牟伟先生主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人,出席 11人;
2、 公司在任监事 7人,出席 6人,监事李怀任因公请假,未能出席会议;
3、 公司副总经理、董事会秘书韦学勤出席了会议;其他 3 位非董事高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2020 年年度报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1612627061 99.9714 461500 0.0286 0 0.0000
2.议案名称:2020 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1612627061 99.9714 461500 0.0286 0 0.0000
3.议案名称:2020 年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1612627061 99.9714 461500 0.0286 0 0.0000
4.议案名称:2020 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1612627061 99.9714 461500 0.0286 0 0.0000
5.议案名称:2020 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1612627061 99.9714 461500 0.0286 0 0.0000
6.议案名称:2021 年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1612622061 99.9711 466500 0.0289 0 0.0000
7.议案名称:关于制定 2021 年度董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1609413461 99.7722 3675100 0.2278 0 0.0000
8.议案名称:关于制定 2020 年度监事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1609413461 99.7722 3675100 0.2278 0 0.0000
9.议案名称:关于制定 2021 年度生产经营计划的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1612627061 99.9714 461500 0.0286 0 0.0000
10.议案名称:关于制定 2021 年度资金借款计划的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1612627061 99.9714 461500 0.0286 0 0.0000
11.议案名称:关于制定 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1612622061 99.9711 466500 0.0289 0 0.0000
12.议案名称:2020 年度内部控制评价报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1612627061 99.9714 461500 0.0286 0 0.0000
13.议案名称:2020 年度企业社会责任报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1612627061 99.9714 461500 0.0286 0 0.0000
14.议案名称:关于预计2021 年度日常经营性关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 245209473 99.8121 461500 0.1879 0 0.0000
15.议案名称:关于预计2020年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 245209473 99.8121 461500 0.1879 0 0.0000
16.议案名称:关于续聘 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1612622061 99.9711 466500 0.0289 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(% 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上
普通股股东 1507731023 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 72199200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 32691838 98.5931 466500 1.4069 0 0.0000
其中:市值 50万以下普通股
股东 39100 18.2710 174900 81.7290 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股东 32652738 99.1148 291600 0.8852 0 0.0000
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
7
关于制定 2021年度董事薪酬方案的议案
101682438 96.5118 3675100 3.4882 0 0.0000
11
关于制定 2020年度利润分配预案的议案
104891038 99.5572 466500 0.4428 0 0.0000
14
关于预计 2021年度日常经营性关联交易的议案
77697588 99.4095 461500 0.5905 0 0.0000
15
关于预计 2021年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项的议案
77697588 99.4095 461500 0.5905 0 0.0000
16
关于续聘 2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
104891038 99.5572 466500 0.4428 0 0.0000
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的所有议案均为普通决议案;
2、根据上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》的相关要求,公司对《关于制定 2020年度利润分配预案的议案》的投票情况进行分区段披露;
3、第 14至 15项议案涉及关联交易事项,关联股东回避表决情况如下:
①日照港集团有限公司持有 1340219138股表决权回避表决;
②日照港集团岚山港务有限公司持有 27198450 股表决权回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合(青岛)律师事务所
律师:法东、黄彬
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。
日照港股份有限公司
2021 年 4月 20日
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