华润双鹤:华润双鹤第八届董事会第二十六次会议决议公告

第八届董事会第二十六次会议 2021 年 4 月 26 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2021－020华润双鹤药业股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第二十六次会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。本次会议通知于 2021 年 4 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 10 名，亲自出席会议的董事 10 名。
二、董事会会议审议情况
1、关于公司会计政策变更的议案本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东的利益。
《关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事意见：同意。
2、关于 2021 年第一季度报告及正文的议案
10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于修改《对外捐赠管理办法》的议案
《对外捐赠管理办法》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
第八届董事会第二十六次会议 2021 年 4 月 26 日
4、关于设立双鹤药业润太行投资管理有限公司的议案
为积极响应党中央“百家央企进海南”的号召，落实国企改革三年行动方案(2020－2022 年)，利用海南自贸港制度集成创新的机会，以更灵活的方式开拓研发创新，扩大对外合作机会，同意公司以自有资金方式出资新设全资子，公司名称暂定为双鹤药业润太行投资管理有限公司(以当地工商部门最终核定为准)，注册资本 1 亿元人民币，主要从事股权投资、项目投资及投资管理业务；授权公司经营层负责组织实施本次设立相关工作。
10票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
5、关于召开 2020 年度股东大会会议的议案
《关于召开 2020 年度股东大会会议的通知》详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
10票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件独立董事关于第八届董事会第二十六次会议审议有关事项的独立意见特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 28 日
报备文件：第八届董事会第二十六次会议决议