华润双鹤:华润双鹤第八届监事会第二十三次会议决议公告

第八届监事会第二十三次会议 2021 年 4 月 26 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2021－023华润双鹤药业股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第八届监事会第二十三次会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。本次会议通知于 2021 年 4 月 23 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯方式召开。出席会议的监事应到 4 名，亲自出席会议的监事 4 名。
二、监事会会议审议情况
1、关于公司会计政策变更的议案
本次会计政策的变更符合财政部、中国证券监管理委员会、上海证券交易所的相关规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和运营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》等规定。
4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于 2021 年第一季度报告及正文的议案
公司监事会对 2021 年第一季度报告及正文进行了审核，提出如下审核意见：
2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章
第八届监事会第二十三次会议 2021 年 4 月 26 日程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于设立双鹤药业润太行投资管理有限公司的议案
为积极响应党中央“百家央企进海南”的号召，落实国企改革三年行动方案(2020－2022 年)，利用海南自贸港制度集成创新的机会，以更灵活的方式开拓研发创新，扩大对外合作机会，同意公司以自有资金方式出资新设全资子公司，名称暂定为双鹤药业润太行投资管理有限公司(以当地工商部门最终核定为准)，注册资本 1 亿元人民币，主要从事股权投资、项目投资及投资管理业务。
4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 28 日
报备文件：第八届监事会第二十三次会议决议