歌华有线:歌华有线2021年日常关联交易的公告

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2021－022
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2021 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 不需要提交股东大会审议
? 公司日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序公司于 2021年 4月 28日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于
公司 2021 年日常关联交易的议案》。其中，11 名关联董事回避表决，4 名非关
联董事一致同意该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。
公司独立董事在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的书面意见，亦出具了同意该议案的书面意见。公司独立董事认为，公司2021年日常关联交易属于公司正常的业务往来，是公司业务特点和日常业务发展的需要。在交易过程中，定价合理、公允，遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。
（二）2020年日常关联交易情况及 2021年度预计日常关联交易情况
1、2020年度日常关联交易的执行情况
经公司第五届董事会第五十六次会议审议通过，公司预计 2020 年度与各关联方日常关联交易总金额为 13300万元。经核查和统计，公司 2020 年度与各方实际发生总金额为 12919万元。
2、2021年度日常关联交易预计情况
公司预计 2021 年与各关联方日常关联交易总金额为 18200万元，其中向关联人提供劳务 6700 万元，接受关联人提供的劳务 11500万元。
单位：万元关联交易类别关联人本次预计金额本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
2020年情况项目实际发生金额占同类业
务 比 例
（%）向关联人提供劳务北京环球国广媒体科技有限公司
2000 413 频道收转 1771 5.98鼎视传媒股份有限公司
1550 369 频道收转 1553 5.25北京北广传媒数字电视有限公司
2000 454
频道收转 1887 1.15
信息业务 10 0.01北京爱奇艺科技有限公司
150互联网电视业务
22 0.02
其他 1000 1086 1.19
小计 6700 6329接受关联人提供的劳务北京瑞特影音贸易有限公司
550 18
维护费 115 2.11
施工费 4 0.02东方嘉影电视院线传媒股份公司
5500 336 节目费等 2193 21.55北京歌华文化发展集团有限公司
300 房租 44 6.66北京歌华文化设施管理有限公司
650 309
停车费 122 49.08
物业费 496 44.11上海异瀚数码科技股份有限公司
2200 606系统开发及服务费
2534 8.30北京广播电视台服务中心
400 68
物业费 206 18.13
房租 95 14.48
餐费 98 7.66修理及保洁费
136 26.47北京北广传媒数字电视有限公司
120 制作费 97 0.96北京歌华视讯文化有限公司
300 节目费 253 2.49
华政融媒（北京）科技有限公司
220 0 0河北广电信息网络集团股份有限公司
260互联网出口流量费
57 0.52
其他 1000 140 1.38
小计 11500 6590
合计 18200 12919
二、关联方情况介绍
单位：万元序号关联方名称关联关系法定代表人注册资本经营范围
1北京环球国广媒体科技有限公司本公司独立董事任该公司董事长
孔炯 5000技术推广；销售；会议服务；
设计、制作、代理、发布广告；
信息咨询等。
2鼎视传媒股份有限公司
同一实际控制人
罗晓军 6000 数字电视付费频道集成、播出。
3北京北广传媒数字电视有限公司
同一实际控制人
何公明 7500
制作、发行动画片、电视综艺、专题片；有线数字广播影视业
务;付费电视频道和有线数字广播频道的经营和管理；数字电视节目的市场推广及其他信
息服务；广播电视技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；广播电视信息服务；销售
广播电视设备；设计、制作、代理、发布各类广告。
北京瑞特影音贸易公司
同一实际控制人
何公明 276.30
销售音像制品、广播设备、五金交电、机械设备、电器设备、百货、医疗器械、建筑材料；
承办生活消费品交易市场；新技术开发；信息咨询服务；卫
星、电视加扰设备（解码器）安装、销售；有线电视台、站及共用天线设计安装。
东方嘉影电视院线传媒股份公司本公司高管为该公司董事
姜宏志 50000电影发行；广播电视节目制作；
互联网信息服务；设计、制作、代理、发布广告；影视策划；
市场调查；企业管理咨询；技
术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；经济贸
4易咨询；销售电子产品。
北京歌华文化设施管理有限公司
同一实际控制人
秦玉良 500
物业管理、经济贸易、承办展览展示。
上海异瀚数码科技股份有限公司本公司高管为该公司董事
高峥 1000公司主要从事软件销售；数码
科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；
存储设备开发、销售；系统集成，资产管理，企业管理咨询，商务咨询。
北京广播电视台服务中心
同一实际控制人
郭长征 500
办公用房管理服务、为广电系统内单位提供后勤服务。
华政融媒（北京）科技有限公司本公司高管为该公司董事长
姜宏志 5000技术推广服务；组织文化艺术交流活动；基础软件服务；软件开发；计算机系统集成；企业管理咨询；会议服务；承办
展览展示；图文设计、制作；
设计、制作、代理、发布广告；
教育咨询（不含中介服务）；销
售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；从事互联网文化活动；广播电视节目制作；电子出版物制作；互联网信息服务。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
北京歌华视讯文化有限公司本公司高管为该公司董事长
胡志鹏 1000组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；承办展览展示活动；项目投资；投资管理；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；技术
开发、技术咨询、技术服务、技术转让；会议服务；翻译服务；票务代理（不含航空机票销售代理）。
北京歌华文化发展集团有限公司
同一实际控制人
李丹阳 50000
网络媒体的开发、维护；设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；户外广告工程设计、制作；承办大型文化活动及展览展销活动；组织文化交流活动；人才培训；设计、制作、收购、销售美术品、旅游纪念
5
品、工艺美术品、文物艺术品；
河北广电信息网络集团股份有限公司
同一实际控制人
李新平 24，188.3735广播电视节目的传输和播出；
广播电视传输网络的设计、建设、改造、经营、维护和管理；
依托电视网络开展数字广播影
视、视频点播、电子政务、电子社区工程及综合信息业务服务；安全技术防范系统设计、安装、维修；电子产品、生活日用品的网上销售；因特网接入服务业务；广播电视及信息
网络技术开发、咨询、服务；
北京爱奇艺科技有限公司该公司高管为我公司独立董事
耿晓华 3000
技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；销售自行开发后的产品、电子产品、机械设备、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、文化用品、玩具；
三、关联交易定价原则
关联交易价格以市场价格为基础，按照公平合理、协商一致的原则定价。
四、关联交易对公司的影响
本公司与各关联方之间发生各项经常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展的需要，是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司交易成本，且关联交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2021 年 4 月 29 日