上海电力:上海电力股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2021-29
上海电力股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 4月 28日(二) 股东大会召开的地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室（上海市徐家汇
路 585 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1853230329
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.8106
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，由公司董事长胡建东先生主持。本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 1人，公司董事长胡建东出席了会议，其他董事因另有公务未能出席本次会议。
2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，公司监事会主席黄云涛、职工监事唐兵出席了会议，其他监事因另有公务未能出席本次会议。
3、公司副总经理、董事会秘书夏梅兴，公司副总经理、总会计师陈文灏出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1852969091 99.9859 178216 0.0096 83022 0.0045
2、 议案名称：公司 2020 年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1852327079 99.9513 267074 0.0144 636176 0.0343
3、 议案名称：公司 2020 年年度财务决算及 2021 年年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1852969091 99.9859 178216 0.0096 83022 0.0045
4、 议案名称：公司 2020 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1852969091 99.9859 178216 0.0096 83022 0.0045
5、 议案名称：公司 2020 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1853046991 99.9901 182216 0.0098 1122 0.0001
6、 议案名称：公司关于 2021 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 271542998 98.0028 5532618 1.9968 1122 0.0004
7、 议案名称：公司关于 2021 年对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1837967446 99.1764 15261761 0.8235 1122 0.0001
8、 议案名称：公司关于统一注册发行多品种债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1847545460 99.6932 5683747 0.3067 1122 0.0001
9、 议案名称：公司关于聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1852915491 99.9830 231816 0.0125 83022 0.0045
10、 议案名称：公司关于调整董事会成员的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1852924233 99.9835 126874 0.0068 179222 0.0097
11、 议案名称：公司关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1853143191 99.9953 4116 0.0002 83022 0.0045
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 公 司
2020 年
年 度 利
润 分 配方案
15819950 98.8544 182216 1.1386 1122 0.0070
6 公 司 关
于 2021年 日 常
关 联 交
易 的 议案
10469548 65.4212 5532618 34.5718 1122 0.0070
7 公 司 关
于 2021年 对 外
担 保 的议案
740405 4.6266 15261761 95.3664 1122 0.0070
9 公 司 关
于 聘 用
信 永 中
和 会 计
师 事 务
所（特殊
15688450 98.0327 231816 1.4486 83022 0.5187
普 通 合
伙 ） 为
2021 年
度 审 计
机 构 的议案
10 公 司 关
于 调 整
董 事 会
成 员 的议案
15697192 98.0873 126874 0.7928 179222 1.1199
11 公 司 关
于 为 董
事、监事及 高 级
管 理 人
员 投 保
责 任 保
险 的 议案
15916150 99.4555 4116 0.0257 83022 0.5188
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 6 项议案《公司关于 2021 年日常关联交易的议案》涉及关联交易事项，关联股东国家电力投资集团有限公司、中国电力国际发展有限公司、国家电力投资集团财务有限公司回避表决。第 8项议案《公司关于统一注册发行多品种债务融资工具的议案》为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：叶菲、黄夕晖
2、 律师见证结论意见：
上海电力股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海电力股份有限公司
2021年 4月 29日