厦门象屿:2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2021-034号
债券代码：163113 债券简称：20象屿 01
债券代码：163176 债券简称：20象屿 02
债券代码：175369 债券简称：20象屿 Y5
债券代码：175885 债券简称：21象屿 02厦门象屿股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 5月 7日
(二) 股东大会召开的地点：厦门国际航运中心 E栋 11楼 1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1230957788
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
57.0560
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张水利主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1230788488 99.9862 55200 0.0044 114100 0.0094
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1230788488 99.9862 55200 0.0044 114100 0.0094
3、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1230788488 99.9862 55200 0.0044 114100 0.0094
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1230788488 99.9862 55200 0.0044 114100 0.0094
5、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1230918588 99.9968 39200 0.0032 0 0
6、 议案名称：2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1230902588 99.9955 55200 0.0045 0 0
7、 议案名称：2021 年度开展期货套保业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1230902588 99.9955 55200 0.0045 0 0
8、 议案名称：关于续聘 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1229881588 99.9125 962100 0.0781 114100 0.0094
9、 议案名称：关于调整独立董事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1230902588 99.9955 55200 0.0045 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东
1122603723 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普通股股东
77405463 100 0 0 0 0
持股 1%以下普通股股东
30909402 99.8733 39200 0.1267 0 0
其中 :市值
50万以下普通股股东
26565774 99.8526 39200 0.1474 0 0
市值50万以上普通股股东
4343628 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2020 年度董事会工作报告
77796665 99.7829 55200 0.0708 114100 0.1463
2020 年度监事会工作报告
77796665 99.7829 55200 0.0708 114100 0.1463
2020 年年度报告及其摘要
77796665 99.7829 55200 0.0708 114100 0.1463
2020 年度财务决算报告
77796665 99.7829 55200 0.0708 114100 0.1463
2020 年度利润分配预案
77926765 99.9497 39200 0.0503 0 0
2021 年度财务预算报告
77910765 99.9292 55200 0.0708 0 0
2021 年度开展期货套保业务的议案
77910765 99.9292 55200 0.0708 0 0
关 于 续 聘
2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
76889765 98.6197 962100 1.2340 114100 0.1463关于调整独立董事报酬的议案
77910765 99.9292 55200 0.0708 0 0
注：以上数据不包含象屿地产集团有限公司的投票数。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：陈珂、潘舒原
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定，合法有效。四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
厦门象屿股份有限公司
2021 年 5月 8日