开创国际:开创国际第九届监事会第四次会议决议公告

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-026
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次
会议于 2021年 4月 26 日以通讯方式召开。会议应到监事 3人，实际参加表决监事 3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：
一、 审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》
根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司 2021年第一季度报告全文及正文》，经审核认为：
1、 公司严格按照财务制度规范运作，公司 2021 年第一季度报告全面、公允地反映了公司本期的财务状况和经营成果。
2、 公司监事保证公司 2021 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
3、 公司 2021年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
4、 公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项。
5、 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司自 2021年 1 月 1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会
2021年 4月 28日