特锐德：第四届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2021-027
青岛特锐德电气股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届监事
会第十八次会议于 2021 年 4 月 26 日在青岛市崂山区松岭路 336 号公司工业园办公
大楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2021 年 4 月 22 日以通讯或书面的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席邵巧明先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《2021 年第一季度报告》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获表决通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获表决通过。
经审议，监事会认为在保证公司及子公司正常运营以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）的暂时闲置募集资金及不超过 11 亿元（含 11 亿元）自有资金进行现金管理，有助于提高闲置资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报；不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；事项决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，同意本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事宜。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金以及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021-029）。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 27 日