同仁堂:同仁堂八届二十一次董事会决议公告

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-013
北京同仁堂股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第二十一次会议，于 2021 年 4月 19日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 4 月 29 日在公司会议室召开。会议应到董事 11人，实到 11 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由代董事长邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：
一、关于会计政策变更的议案
详见同日披露的《北京同仁堂股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
同意 11票 反对 0票 弃权 0票
二、2021年第一季度报告
同意 11票 反对 0票 弃权 0票特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二一年四月三十日