云天化:云天化2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2021-069
云南云天化股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 04 月 21 日
（二）股东大会召开的地点：公司总部会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 9
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 825587585
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%）
44.9324
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事沈和平先生，董事 Ofer
Lifshitz（奥夫?里弗谢茨）先生，独立董事时雪松先生，独立董事郭鹏飞先生因工作原因未能出席；
2.公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事万崇先生因工作原因未能出席；
3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；党委副书记、总经理
崔周全先生，副总经理师永林先生，副总经理易宣刚先生，纪委书记李建昌先生，副总经理郭成岗先生列席了会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 825587085 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
2.议案名称：2021 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
A 股 824214085 99.8336 1373500 0.1664 0 0.0000
3.议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 825587085 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
4.议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 825587085 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
5.议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 825587085 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
6.议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 825587085 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
7.议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 39640052 99.9987 500 0.0013 0 0.0000
8.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 825587085 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
9.议案名称：2020 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 825587085 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
3
2020 年度利润分配预案
39640052 99.9987 500 0.0013 0 0.0000
7
关于公司 2021年度日常关联交易事项的议案
39640052 99.9987 500 0.0013 0 0.0000
8关于续聘会计师事务所的议案
39640052 99.9987 500 0.0013 0 0.0000
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.涉及关联股东回避表决的议案：议案7；
应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司，以化投资有限公司；
2.本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：杨敏、耿春丽
2.律师见证结论意见
本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3.本所要求的其他文件。
云南云天化股份有限公司
2021 年 4 月 22 日