云天化:云天化2021年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2021-071
云南云天化股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 05 月 07 日
（二）股东大会召开的地点：公司总部会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数 14
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 913039328
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
49.6920
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事沈和平先生、董事 Ofer
Lifshitz（奥夫?里弗谢茨）先生、独立董事李红斌先生、独立董事时雪松先生、独立董事郭鹏飞先生、独立董事王楠女士因工作原因未能出席；
2. 公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事万崇先生、监事黄河龙先生因工作原因未能出席；
3. 董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；党委副书记、总经理
崔周全先生，副总经理师永林先生，副总经理易宣刚先生，纪委书记李建昌先生，副总经理郭成岗先生，副总经理何涛先生列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1. 议案名称：关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 913019628 99.9978 19700 0.0022 0 0.0000
2. 议案名称：关于新增对子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 913019628 99.9978 19700 0.0022 0 0.0000
3. 议案名称：关于公司控股股东拟变更承诺事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 220105007 99.9944 12200 0.0056 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案
19767726 99.9004 19700 0.0996 0 0.0000关于新增对子公司担保额度的议案
19767726 99.9004 19700 0.0996 0 0.0000关于公司控股股东拟变更承诺事项的议案
19775226 99.9383 12200 0.0617 0 0.0000
（三）关于议案表决的有关情况说明1. 议案 1、议案 2 为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 3；
应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司；
3. 本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：汤昕颖、耿春丽
2. 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3. 本所要求的其他文件。
云南云天化股份有限公司
2021 年 5 月 8 日