开创国际:开创国际2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-027
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 5月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661号 3号楼 412会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持股份总数（股） 118349704
其中：出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 16538166
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%）
11.8872
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢峰先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6人，董事刘晓峰；独立董事马莉黛、王昭因工作原因未能亲自出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2人，监事徐亚军因工作原因未能亲自出席；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16006766 96.7868 531400 3.2132 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司签订《金融服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16006766 96.7868 531400 3.2132 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
5708065 91.4832 531400 8.5168 0 0.0000关于公司签订《金融服务框架协议》的议案
5708065 91.4832 531400 8.5168 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议事项均属于普通表决事项，所有议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、 本次股东大会所有议案均对中小股东进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：罗端、黄雨桑
2、 律师见证结论意见：
律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2021年 5月 11日