天臣医疗:天臣医疗第一届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2021-016
天臣国际医疗科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月28日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2021年4月18日发送至全体董事。本次会议由董事长陈望宇先生召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：
(1) 审议通过《关于的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
(2) 审议通过《关于的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(3) 审议通过《关于的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(4) 审议通过《关于的议案 》
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(5) 审议通过《关于的议案》
公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2020年年度财务及经营状况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司2020年年度报告》、《天臣国际医疗科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(6) 审议通过《关于的议案》
公司2020年拟合计分派现金股利1600.00万元（含税），占本年度归属于上市公司
股东的净利润的45.78%。本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于2020年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-018）。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(7) 审议通过《关于公司续聘 2021 年年度审计机构的议案》
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度财务报告审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构符合有关法律法规的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于续聘2021年年度审计机构的公告》（公告编号：2021-019）。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(8) 审议通过《关于公司 2021 年年度董事薪酬的议案》
公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司董事的责任意识，更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(9) 审议通过《关于的议案》
独立董事向董事会提交了《公司 2020年年度独立董事述职情况报告》，公司 2020年年度股东大会将听取该报告。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
(10) 审议通过《关于的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
(11) 审议通过《关于的议案》。
公司2020年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的规定及《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-020）。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
(12) 审议通过《关于公司 2021 年年度高级管理人员薪酬的议案》
公司制定的高级管理人员薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司高级管理人员的责任意识，更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
(13) 审议通过《关于的议案》
公司2021年第一季度的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部
管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2021年第一季度财务及经营状况。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
(14) 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
公司将于2021年5月28日召开2020年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（
2021-021）。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
特此公告。
天臣国际医疗科技股份有限公司董事会
2021年4月30日