中微公司:2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2021-030
中微半导体设备（上海）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 4月 27日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路 188号中微公司二号楼三
楼 2303会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
普通股股东人数 33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 266563522
普通股股东所持有表决权数量 266563522
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
49.8377普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
49.8377
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 董事会秘书刘晓宇出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中微半导体设备（上海）股份有限公司 2020年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 266557522 99.9977 6000 0.0023 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2020年年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 266557522 99.9977 6000 0.0023 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2020年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 266552653 99.9959 10869 0.0041 0 0.0000
4.00 议案名称：关于预计 2021 年年度日常关联交易的议案
4.01 议案名称：关于与上海华力微电子有限公司 2021 年年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 170173989 99.9965 6000 0.0035 0 0.0000
4.02 议案名称：关于与上海华力集成电路制造有限公司 2021年年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 170173989 99.9965 6000 0.0035 0 0.0000
4.03 议案名称：关于与华灿光电（浙江）有限公司 2021 年年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 266557522 99.9977 6000 0.0023 0 0.0000
4.04 议案名称：关于与上海芯元基半导体科技有限公司 2021 年年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 264226086 99.9977 6000 0.0023 0 0.0000
4.05 议案名称：关于与拓荆科技股份有限公司 2021 年年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 167019369 99.9964 6000 0.0036 0 0.0000
4.06 议案名称：关于与上海集成电路研发中心有限公司 2021 年年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 170173989 99.9965 6000 0.0035 0 0.0000
4.07 议案名称：关于与睿励科学仪器（上海）有限公司 2021 年年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 167019369 99.9964 6000 0.0036 0 0.0000
4.08 议案名称：关于与南昌昂坤半导体设备有限公司 2021 年年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 231481893 99.9974 6000 0.0026 0 0.0000
4.09 议案名称：关于与昂坤视觉(北京)科技有限公司 2021 年年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 231481893 99.9974 6000 0.0026 0 0.0000
4.10 议案名称：关于与上海微电子装备(集团)股份有限公司 2021 年年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 170173989 99.9965 6000 0.0023 0 0.0000
4.11 议案名称：关于与 Solayer GmbH 2021 年年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 264226086 99.9977 6000 0.0023 0 0.0000
5、 议案名称：关于董事会 2020年年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 266557522 99.9977 6000 0.0023 0 0.0000
6、 议案名称：关于监事会 2020年年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 266557522 99.9977 6000 0.0023 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021年年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 266555355 99.9969 8167 0.0031 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2021年年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 266555355 99.9969 8167 0.0031 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司为董监高购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 258025820 99.9977 6000 0.0023 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
3 关于公司 2020年年度利润分配预案的议案
35217877 99.96
91
1086
9
0.030
9
0 0.000
0
4.01 关于与上海华力微电子有限公司
2021 年年度日常关联交易预计的议案
35222746 99.98
29
6000 0.017
0 0.000
0
4.02 关于与上海华力集成电路制造有
限公司 2021年年度日常关联交易预计的议案
35222746 99.98
29
6000 0.017
1
0 0.000
0
4.03 关于与华灿光电（浙江）有限公
司 2021年年度日常关联交易预计的议案
35222746 99.98
29
6000 0.017
1
0 0.000
0
4.04 关于与上海芯元基半导体科技有
限公司 2021年年度日常关联交易预计的议案
32891310 99.98
18
6000 0.018
0 0.000
0
4.05 关于与拓荆科技
股 份 有 限 公 司
2021 年年度日常关联交易预计的议案
29022480 99.97
93
6000 0.020
7
0 0.000
0
4.06 关于与上海集成 35222746 99.98 6000 0.017 0 0.000电路研发中心有
限公司 2021年年度日常关联交易预计的议案
29 1 0
4.07 关于与睿励科学仪器（上海）有限
公司 2021年年度日常关联交易预计的议案
29022480 99.97
93
6000 0.020
7
0 0.000
0
4.08 关于与南昌昂坤半导体设备有限
公司 2021年年度日常关联交易预计的议案
35222746 99.98
29
6000 0.017
1
0 0.000
0
4.09 关于与昂坤视觉
(北京)科技有限
公司 2021年年度日常关联交易预计的议案
35222746 99.98
29
6000 0.017
1
0 0.000
0
4.10 关于与上海微电
子装备(集团)股
份有限公司 2021年年度日常关联交易预计的议案
35222746 99.98
29
6000 0.017
1
0 0.000
0
4.11 关于与 Solayer
GmbH 2021 年年度日常关联交易预计的议案
32891310 99.98
18
6000 0.018
2
0 0.000
0
7 关于公司 2021年年度董事薪酬方案的议案
35220579 99.97
68
8167 0.023
2
0 0.000
0
9 关于公司为董监高购买责任险的议案
26691044 99.97
75
6000 0.022
5
0 0.000
0
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 3、4、7、9对中小投资者进行了单独计票。
2、涉及关联股东回避表决的议案：4、9。
应回避表决的关联股东名称：4.01 上海创业投资有限公司；4.02 上海创业投资
有限公司；4.04 Zhiyou Du（杜志游）；4.05 巽鑫（上海）投资有限公司、GeraldZheyao Yin（尹志尧）；4.06上海创业投资有限公司；4.07巽鑫（上海）投资有
限公司、Gerald Zheyao Yin（尹志尧）；4.08 嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴创橙投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴亮橙投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴橙色海岸投资合伙企业（有限合伙）；4.09 嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合
伙）、嘉兴创橙投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴亮橙投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴橙色海岸投资合伙企业（有限合伙）；4.10 上海创业投资有限公司；4.11
Zhiyou Du（杜志游）。9 Gerald Zheyao Yin（尹志尧）、Zhiyou Du（杜志游）
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：梁琦、黄素洁
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2021年 4月 28日