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深物业A:2020年度股东大会决议公告

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深物业A:2020年度股东大会决议公告

股神大亨 发表于 2021-4-22 00:00:00 浏览:  442 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A 深物业 B 编号:2021-19 号
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:
现场会议:2021年4月21日下午14:00。
网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2021年 4月 21日上午 9:15-9:25,9:30-11:30
和下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2021 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层大会议室。
3.召开方式:现场投票和网络投票表决相结合
4.召集人:公司董事会
5.主持人:公司党委书记、董事长刘声向
6.通知情况:本公司分别于 2021年3月 31日、2021年 4月16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》、《关于召开2020年度股东大会的提示性公告》。
7.本次股东大会由北京德恒(深圳)律师事务所律师见证并
为本次股东大会出具了《法律意见书》,本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律、规范及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
1.出席股东大会的总体情况
出席本次大会的股东(代理人)11人、代表股份数364935789股,占公司有表决权总股份的61.2330%,其中:
出席现场会议的 A 股股东(代理人)共 5 人,代表股份
363200779股,占公司有表决权A股股份总数的68.7394%;B 股股东(代理人)共 0人,代表股份 0股,占公司 B股有表决权总股份数的0%。
通过网络投票的 A 股股东(代理人)共 6 人,代表股份
1735010股,占公司有表决权A 股股份总数的0.3284%;B 股股东(代理人)共 0人,代表股份 0股,占公司 B 股有表决权总股
份数的0%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 9人,代表股份 25483262 股,占公司总股份的4.2759%。
其中:通过现场投票的股东 3人,代表股份 23748252 股,占公司总股份的3.9847%。
通过网络投票的股东 6人,代表股份 1735010 股,占公司总股份的0.2911%。
3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
(一)总表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议各项议题。表决结果如下:
1.审议通过了《2020年度董事会工作报告》
表决结果:获得通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
A股 364935789 100 0 0 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
总 计 364935789 100 0 0 0 0
2.审议通过了《2020年度监事会工作报告》
表决结果:获得通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
A股 364935789 100 0 0 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
总 计 364935789 100 0 0 0 0
3.审议通过了《2020年度报告》
表决结果:获得通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
A股 364935789 100 0 0 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
总 计 364935789 100 0 0 0 0
4.审议通过了《2020年度财务决算报告》
表决结果:获得通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
A股 364935789 100 0 0 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
总 计 364935789 100 0 0 0 0
5.审议通过了《2021年度财务预算报告》
表决结果:获得通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
A股 364935789 100 0 0 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
总 计 364935789 100 0 0 0 06.审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决结果:获得通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
A股 364935789 100 0 0 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
总 计 364935789 100 0 0 0 0
7.审议通过了《关于 2021年度综合授信额度的议案》
表决结果:获得通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
A股 364898989 99.9899 36800 0.0101 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
总 计 364898989 99.9899 36800 0.0101 0 08.审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》
表决结果:获得通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
A股 364898989 99.9899 36800 0.0101 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
总 计 364898989 99.9899 36800 0.0101 0 09.审议通过了《关于发行商业物业抵押资产支持证券化产品的议案》
表决结果:获得通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
A股 364935789 100 0 0 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
总 计 364935789 100 0 0 0 0
10.审议通过了《关于预计 2021年度日常关联交易的议案》
该项议案为关联交易事项,关联股东深圳市投资控股有限公司(持股数:301414637 股)及深圳市国有股权经营管理有限公司(持股数:38037890股)均已回避表决。
表决结果:获得通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
A股 25483262 100 0 0 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
总 计 25483262 100 0 0 0 0
11.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:获得通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
A股 364898989 99.9899 0 0 36800 0.0101
B股 0 0 0 0 0 0
总 计 364898989 99.9899 0 0 36800 0.0101
(二)中小股东总表决情况
提案 提案名称 同意 反对 弃权
编号 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
1.00 2020 年度董事会工作报告 25,483,262 100 0 0 0 0
2.00 2020 年度监事会工作报告 25,483,262 100 0 0 0 0
3.00 2020 年度报告 25,483,262 100 0 0 0 0
4.00 2020 年度财务决算报告 25,483,262 100 0 0 0 0
5.00 2021 年度财务预算报告 25,483,262 100 0 0 0 0
6.00
关于 2020年度利润分配及资
本公积金转增股本的预案 25,483,262 100 0 0 0 0
7.00
关于 2021年度综合授信额度
的议案 25,446,462 99.8556 36,800 0.1444 0 0
8.00关于使用部分自有资金购买
理财产品的议案 25,446,462 99.8556 36,800 0.1444 0 0
9.00关于发行商业物业抵押资产
支持证券化产品的议案 25,483,262 100 0 0 0 0
10.00
关于预计 2021年度日常关联
交易的议案 25,483,262 100 0 0 0 0
11.00关于续聘会计师事务所的议
案 25,446,462 99.8556 0 0 36,800 0.1444
三、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所
2.律师姓名:徐燕松、王迎华
3.结论性意见:
律师认为:深圳市物业发展(集团)股份有限公司本次股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.北京德恒(深圳)律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
2021年4月21日
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