航天电器：贵州航天电器股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的更正公告

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2021-27
贵州航天电器股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13 日披露
了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-17）。经事后核查发现，由于工作疏忽，原公告中的“提案编码”、“会议登记办法”中部分内容表述有误，现予以更正，具体如下：
更正前内容
三、提案编码提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案
1.00 2020年度董事会工作报告 √
2.00 2020年度监事会工作报告 √
3.00 2020年度报告及 2020年度报告摘要 √
4.00 2021年度财务决算方案 √
5.00 2021年度财务预算方案 √
6.00 2020年度利润分配方案 √
7.00 关于 2021年度日常关联交易预计的议案 √
8.00
关于与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》的议案
√
9.00 关于公司董事长 2020年度绩效薪酬的议案 √
10.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √
11.00 关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案 √
四、会议登记办法
1.登记手续
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。
……
附件：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有
限公司 2020年度股东大会，并代表本人依照以下指示对股东大会提案进行投票。
若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示受托人可以按自己的意愿投票。
提案编码提案名称
备注 表决意见该列打勾的栏目可以投票
同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案
1.00 2020年度董事会工作报告 √
2.00 2020年度监事会工作报告 √
3.00 2020年度报告及 2020年度报告摘要 √
4.00 2021年度财务决算方案 √
5.00 2021年度财务预算方案 √
6.00 2020年度利润分配方案 √
7.00 关于 2021年度日常关联交易预计的议案 √
8.00关于与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》的议案
√
9.00 关于公司董事长 2020年度绩效薪酬的议案 √
10.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √
11.00 关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案 √
更正后内容:
三、提案编码提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案
1.00 2020年度董事会工作报告 √
2.00 2020年度监事会工作报告 √
3.00 2020年度报告及 2020年度报告摘要 √
4.00 2020年度财务决算方案 √
5.00 2021年度财务预算方案 √
6.00 2020年度利润分配方案 √
7.00 关于 2021年度日常关联交易预计的议案 √
8.00
关于与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》的议案
√
9.00 关于公司董事长 2020年度绩效薪酬的议案 √
10.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √
11.00 关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案 √
四、会议登记办法
1.登记手续
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。
……
附件：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有
限公司 2020年度股东大会，并代表本人依照以下指示对股东大会提案进行投票。
若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示受托人可以按自己的意愿投票。
提案编码提案名称
备注 表决意见该列打勾的栏目可以投票
同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案
1.00 2020年度董事会工作报告 √
2.00 2020年度监事会工作报告 √
3.00 2020年度报告及 2020年度报告摘要 √
4.00 2020年度财务决算方案 √
5.00 2021年度财务预算方案 √
6.00 2020年度利润分配方案 √
7.00 关于 2021年度日常关联交易预计的议案 √
8.00关于与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》的议案
√
9.00 关于公司董事长 2020年度绩效薪酬的议案 √
10.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √
11.00 关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案 √除上述更正的内容外，原公告其他内容不变。更正后的公司《关于召开 2020年度股东大会的通知》（更新后）刊登于巨潮资讯网。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。后续公司将加强临时公告的审核，提高信息披露的质量，避免类似问题的出现。
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2021 年 5月 6日