亿帆医药：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2021-041
亿帆医药股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开的时间：2021 年 4 月 27 日下午 2:00 起
网络投票的时间：2021 年 4 月 27 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月
27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2021年4月
27日上午9:15至下午15:00；
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临安区锦城镇牧家桥琴山 50 号，公司办公大楼一楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长程先锋先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等
法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计18人，代表有表决权的股份数
为510879811股，占公司股份总数的41.3776％。
1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计12人，代表有表决权的股
份数为502243409股，占公司股份总数的40.6781%。
2、通过网络投票的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份数为
8636402股，占公司股份总数的0.6995%。
3、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计11人（其中参加现场投票的5人，参加网络投票的6人），代表有表决权的股份数为9407404股，占公司股份总数的0.7619%。
公司部分董事、监事、高级管理人员，及见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 510788411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 91400 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0179％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 9316004股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0284％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 91400 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.9716％
（二）审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 510788411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 91400 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0179％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 9316004股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0284％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 91400 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.9716％
（三）审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 510788411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 91400 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0179％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 9316004股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0284％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 91400 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.9716％
（四）审议通过了《公司 2020 年年度报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 510788411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 91400 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0179％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 9316004股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0284％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 91400 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.9716％
（五）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，具体表决
结果如下：
表决结果：同意 510851111 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；
反对 28700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 9378704股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6949％；反对 28700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3051％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（六）审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，具体表决结果如下：
表决结果：同意 510865211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；
反对 14600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 9392804股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8448％；反对 14600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1552％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（七）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构的议案》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 510763211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9772％；
反对 25200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 91400 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0179％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 9290804股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7606％；反对 25200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2679％；弃权 91400 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.9716％。
（八）审议通过了《关于 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 510788411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 91400 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0179％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 9316004股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0284％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 91400 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.9716％。
（九）审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 510851111 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；
反对 28700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 9378704股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6949％；反对 28700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3051％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（十）审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，具体表决
结果如下：
同意 506107449 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0659％；反对
4772362 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9341％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 4635042股，占出席会议中小股东所持股份的 49.2701％；反对 4772362 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.7299％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（十一）逐项审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授尚未解锁限制性股票的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，具体表决结果如下：
11.1 《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
（2021 年 1 月）
表决结果：同意 510879811 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 9407404股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11.2 《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
（2021 年 3 月）
表决结果：同意 510879811 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 9407404股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十二）审议通过了《关于减少注册资本及修订的议案》，该
项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，具体表决结果如下：
表决结果：同意 510879811 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 9407404股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师见证意见
本次股东大会经上海天衍禾律师事务所王炜律师、胡承伟律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：亿帆医药股份有限公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《亿帆医药股份有限公司2020年年度股东大会决议》2、《上海天衍禾律师事务所关于亿帆医药股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会
2021年4月28日